建設機械召開2004年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　陜西建設機械(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2004年11月24日上午在西安市金花北路48號公司一樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名。監事會5名監事列席了會議。會議由高峰主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的 有關規定。

　　會議充分討論了會議議程中列明的各項議案，經過審議并表決，一致通過以下決議：

　　一、同意《關于公司董事長副董事長提名的議案》；

　　選舉高峰為董事長，選舉李建中為副董事長。

　　二、同意《關于公司高級管理人員提名的議案》；

　　聘任金敬濤為公司總經理、白海紅為公司董事會秘書、孟昭彬為公司副總經理兼總工程師、申占東為公司副總經理、謝蓀強為公司財務總監、賀照東為公司總經理助理。

　　三、同意《關于在興業銀行西安分行辦理流動資金貸款授信的議案》；

　　公司在興業銀行西安分行申請流動資金貸款授信7，000萬元人民幣。

　　四、同意《關于使用暫時閑置的募集資金補充流動資金的議案》；

　　為了提高募集資金使用效率、減少財務費用支出、實現股東利益最大化，董事會提議在確保募集資金投資項目不變更和按計劃完成的前提下，以部分暫時閑置的募集資金用于補充流動資金，累計使用金額不超過6，000萬元人民幣，每筆募集資金使用期限不超過6個月。

　　以上第三、四項議案尚需提交股東大會審議并通過。

　　五、通過關于召開2004年第三次臨時股東大會的有關事項。

　　(一)會議召集人：陜西建設機械股份有限公司董事會

　　(二)會議時間：2004年12月27日(星期一)下午2：30

　　(三)會議地點：本公司會議室(西安市金花北路48號)

　　(四)會議審議事項：

　　1、審議《關于在興業銀行西安分行辦理流動資金貸款授信的議案》；

　　2、審議《關于使用暫時閑置的募集資金補充流動資金的議案》。

　　(五)會議出席對象：

　　1、截至2004年12月17日(星期五)下午三時交易結束時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其代理人。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、本公司聘請的見證律師。

　　(六)參加會議登記辦法：

　　(1)個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及有效持股憑證進行登記。

　　(2)法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人證明書或授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續。

　　(3)因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議(授權委托書附后)，代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶及持股證明辦理登記手續。

　　(4)出席會議股東請于2004年12月23日、24日，每日上午9時至11時，下午2時至4時到公司證券投資部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真登記。

　　(七)其它事項：

　　會期半天。

　　出席會議者交通及住宿自理。

　　聯系地址：陜西省西安市金花北路48號

　　聯系電話：029-82592288傳真：029-82592287

　　聯系人：白海紅金增

　　郵政編碼：710032

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司

　　董事會

　　二 O O四年十一月二十四日

　　附件：授權委托書

　　茲委托(先生/女士)代表本人(單位)出席陜西建設機械股份有限公司2004年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(授權范圍為)。

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：受托人簽名：

　　委托人姓名(名稱)：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東賬戶：

　　法人委托人(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　特此公告。陜西建設機械股份有限公司高級管理人員被提名人簡歷

　　金敬濤先生，本公司董事，中國籍，1948年生，大學本科學歷，高級經濟師。曾任集團公司工具科副科長、科長、工具車間主任、生產副廠長、副總經理。現任股份公司總經理。

　　白海紅先生，中國籍，1964年生，大專學歷，經濟師。曾任青海省建工建材學校教師、集團公司教育處干部、企劃處處長、副總經濟師。現任股份公司董事會秘書、企業發展部部長。

　　孟昭彬先生，本公司董事，中國籍，1956年生，大學本科學歷，高級工程師。曾任內蒙古建筑機械廠副科長；集團公司研究所五室主任、研究所所長、副總工程師、副總經理兼總工程師。現任股份公司副總經理兼總工程師。

　　申占東先生，中國籍，1963年生，大學本科學歷，高級工程師。曾任集團公司研究所工程師、新產品車間副主任兼主任工程師、主任；集團公司副總經理。現任股份公司副總經理兼經營部部長。

　　謝蓀強先生，中國籍，1949年生，大專學歷，高級會計師。曾任集團公司團委干事、財務科干部、物資供應公司副經理；財務處副處長、處長；副總會計師、總會計師。現任股份公司財務總監。

　　賀照東先生，中國籍，1960年生，大專學歷。曾任中國人民解放軍總參第三測繪大隊文書；集團公司黨委宣傳部干事、辦公室主任、副總經濟師。現任股份公司總經理助理兼辦公室主任。陜西建設機械股份有限公司獨立董事關于董事長、副董事長及高級管理人員提名的意見

　　陜西建設機械股份有限公司(下稱”公司”)第二屆董事會第一次會議于2004年11月24日召開，會議就選舉第二屆董事會董事長、副董事長以及提名選舉公司總經理、董事會秘書、副總經理、財務總監等高級管理人員事項予以了審議，遵照上市公司獨立董事履職要求的有關規定，作為公司獨立董事，對于此次會議審議的有關選舉董事長及提名選舉高級管理人員的事項予以獨立、客觀、公正的判斷，認為：

　　1、關于選舉公司第二屆董事會董事長及副董事長

　　經與會董事推薦并舉手投票表決選舉高峰先生為公司第二屆董事會董事長、李建中先生為公司第二屆董事會副董事長，任期三年，推薦、審議、表決程序、內容符合《公司法》和《公司章程》的規定；

　　2、關于提名選舉公司高級管理人員事項

　　聘任金敬濤為公司總經理、白海紅為公司董事會秘書、孟昭彬為公司副總經理兼總工程師、申占東為公司副總經理、謝蓀強為公司財務總監、賀照東為公司總經理助理，任期三年。

　　上述高級管理人員的提名、審議、表決程序、內容符合《公司法》和《公司章程》的規定，根據各自提供的履歷看，上述高級管理人員具備履職所需的職業素質、專業知識和相關工作經驗，具備任職資格。

　　本獨立董事同意董事會決議結果。

　　陜西建設機械股份有限公司

　　獨立董事：周永亮張曉明李國偉

　　二 O O四年十一月二十四日陜西建設機械股份有限公司獨立董事關于使用暫時閑置的募集資金補充流動資金的意見

　　我們作為陜西建設機械股份有限公司(以下簡稱”公司”)的獨立董事，審閱了公司第二屆董事會第一次會議《關于使用暫時閑置的募集資金補充流動資金的議案》，按照中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，發表意見如下：

　　董事會擬以部分暫時閑置的募集資金用于補充流動資金，累計使用總額不超過6，000萬元人民幣，每筆募集資金使用期限不超過6個月，且提出了保證用募集資金用于補充流動資金后不影響募集資金投資項目計劃進度的具體措施。我們認為，此舉有助于提高募集資金使用效率、減少財務費用支出，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

　　獨立董事：周永亮張曉明李國偉

　　二○○四年十一月二十四日上海證券報