建設(shè)機(jī)械2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　陜西建設(shè)機(jī)械(資訊 行情 論壇)股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年 11月24日上午，在公司一樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議股東及股東代理人共6名，代表股份為10，155.6萬股，占公司股份總數(shù)的71.74%。會(huì)議由公司董事長高峰主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)審議了陜西建設(shè)機(jī)械(集團(tuán))有限責(zé)任公司、中國華融資產(chǎn)管理公司和中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司分別提交的《關(guān)于提名陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司第二屆董事會(huì)董事候選人和監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人的提案》，以記名投票方式對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決，通過如下決議：

　　1、選舉高峰、李建中、侯夢(mèng)春、金敬濤、孟昭彬、黃明、周永亮、張曉明、李國偉為公司第二屆董事會(huì)董事，其中周永亮、張曉明、李國偉為獨(dú)立董事。表決結(jié)果如下：

　　⑴高峰

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑵李建中

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑶侯夢(mèng)春

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑷金敬濤

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑸孟昭彬

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑹黃明

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑺周永亮

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑻張曉明

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑼李國偉

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　2、選舉劉建華、王子敬、寧光高為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉的丁國平和高殿林共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。表決結(jié)果如下：

　　⑴劉建華

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑵王子敬

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　⑶寧光高

　　同意票10155.6萬股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　三、律師見證情況

　　董事會(huì)聘請(qǐng)北京市嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會(huì)議進(jìn)行見證并出具了《法律意見書》。見證律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員主體資格及會(huì)議表決程序合法有效。

　　陜西建設(shè)機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　二 O O四年十一月二十四日上海證券報(bào)