ST民豐(600781)公司關(guān)于更換監(jiān)事的公告

　　接上海民豐實業(yè)(集團)股份有限公司工會通知，本公司職工代表監(jiān)事楊靖女士因工作變動申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。按照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定需補選一名監(jiān)事。根據(jù)公司工會職代會選舉決定蔣秉義先生為公司職工代表監(jiān)事。(與第三屆監(jiān)事會的任期一致)

　　特此公告

　　上海民豐實業(yè)(集團)股份有限公司

　　2004年11月24日

　　附簡歷：

　　蔣秉義，男，1961年生，大專學(xué)歷。曾任中旅集團副總經(jīng)理。現(xiàn)任北京銀牡丹印務(wù)有限公司副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600781股票簡稱：ST民豐編號：臨2004-027上海民豐實業(yè)(集團)股份有限公司第三屆董事會第五次會議(通訊方式)決議公告

　　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海民豐實業(yè)(集團)股份有限公司第三屆董事會第五次會議(通訊方式)于2004年11月23日召開。公司目前董事會有11名董事，本次董事會會議應(yīng)收到董事表決票11份，實際收到11份。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，并以傳真記名投票表決方式審議以下議案：

　　一、公司章程的修改預(yù)案

　　鑒于國有法人股股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項已完成，需相應(yīng)修改《公司章程》的相關(guān)條款。

　　(1)現(xiàn)公司章程第十九條原文為：“公司總股本為177，592，864股，上市的普通股總數(shù)為50，625，000股。公司發(fā)起人上海第十印染廠認股55，073，362股，占31.011%、香港金禮發(fā)展有限公司認股48，954，096股，占27.565%、香港民億實業(yè)有限公司認股4，895，406股，占2.757%、上海華申國際企業(yè)(集團)有限公司認股540，000股，占0.304%、上海永新雨衣染織廠認股360，000股占0.203%。”

　　現(xiàn)將該條款作如下修改并作為新的公司章程的第十九條：公司總股本為177，592，864股，上市的普通股總數(shù)為50，625，000股。公司發(fā)起人上海第十印染廠認股2，651，857股，占1.49%、香港金禮發(fā)展有限公司認股48，954，096股，占27.565%、香港民億實業(yè)有限公司認股4，895，406股，占2.757%、上海華申國際企業(yè)(集團)有限公司認股540，000股，占0.304%、上海永新雨衣染織廠認股360，000股占0.203%。

　　七名董事和四名獨立董事表示同意，通過了本議案。

　　(2)現(xiàn)公司章程第二十條原文為：公司的股本結(jié)構(gòu)為：

　　境內(nèi)發(fā)起人法人股55，973，362股，占股本總額31.518%；境外發(fā)起人法人股53，849，502股，占股本總額30.322%；

　　社會法人股17，145，000股，占股本總額9.654%；

　　社會公眾股50，625，000股，占股本總額28.506%。

　　現(xiàn)將該條款作如下修改并作為新的公司章程的第二十條：公司的股本結(jié)構(gòu)為：境內(nèi)發(fā)起人法人股3，551，857股，占股本總額2.00%；

　　境外發(fā)起人法人股53，849，502股，占股本總額30.322%；

　　社會法人股69，566，505股，占股本總額39.172%；

　　社會公眾股50，625，000股，占股本總額28.506%。

　　七名董事和四名獨立董事表示同意，通過了本議案。

　　上述議案將提交股東大會審議。

　　二、審議任放女士辭去公司副總經(jīng)理的議案

　　2004年11月15日，任放女士向董事會提出因工作原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)以及兼任其他職務(wù)的申請報告。

　　七名董事和四名獨立董事表示同意，通過了本議案。

　　三、審議董事會秘書調(diào)整議案

　　2004年11月15日，劉偉女士向董事會提出因工作原因辭去公司董事會秘書職務(wù)的報告，但仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理并負責(zé)公司相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。經(jīng)董事長提名，由楊靖女士擔(dān)任公司董事會秘書(聘期同第三屆董事會任期一致)，聯(lián)系電話：021-62499718。

　　七名董事和四名獨立董事表示同意，通過了本議案。

　　特此公告

　　上海民豐實業(yè)(集團)股份有限公司董事會

　　2004年11月24日

　　附簡歷：

　　楊靖，女，1973年生，大專學(xué)歷，企業(yè)管理專業(yè)，曾任上海浦東新區(qū)印刷廠財務(wù)經(jīng)理兼銷售經(jīng)理、上海民豐實業(yè)(集團)股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任上海民豐實業(yè)(集團)股份有限公司辦公室主任。上海證券報