龍頭股份召開(kāi)2004年臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2004年11月22日在上海市肇嘉浜路736號(hào)九樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到14位董事，實(shí)到13位董事，陳凱先獨(dú)立董事委托周端獨(dú)立董事行使表決權(quán)，3位監(jiān)事和4位高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　一、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的提案》：

　　為加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)控制，2004年公司擬將應(yīng)收款項(xiàng)的準(zhǔn)備金計(jì)提方法由原來(lái)的余額百分比法變更為帳齡分析法，具體計(jì)提比例如下：帳齡在一年以內(nèi)的，按5%的比例計(jì)提；帳齡在一至二年的，按10%的比例計(jì)提；帳齡在二至三年的，按20%的比例計(jì)提；帳齡在三至四年的，按30%的比例計(jì)提；帳齡在四至五年的，按50%的比例計(jì)提，五年以上的按100%計(jì)提。

　　以上會(huì)計(jì)政策變更采用未來(lái)適用法，將從2004年1月1日開(kāi)始執(zhí)行。由于本次的會(huì)計(jì)政策變更，將影響公司當(dāng)年損益9000萬(wàn)左右，但公司將采取一切積極措施，彌補(bǔ)由于會(huì)計(jì)政策調(diào)整所產(chǎn)生的負(fù)面影響，以確保公司的經(jīng)營(yíng)效益。

　　二、《關(guān)于以境外資產(chǎn)與控股股東相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)置換的議案》

　　公司擬與上海紡織(集團(tuán))有限公司進(jìn)行帳面金額為3505萬(wàn)元的資產(chǎn)置換，2位關(guān)聯(lián)董事回避表決。詳見(jiàn)《關(guān)于以境外資產(chǎn)與控股股東相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)置換的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　上述資產(chǎn)置換的最終的交易價(jià)格以具有資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)上述資產(chǎn)的評(píng)估值為依據(jù)商議確定，不足部分以現(xiàn)金抵償。

　　三、《關(guān)于修改公司章程的提案》

　　公司于2004年8月27日，經(jīng)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址的提案》，目前公司變更地址已完成工商注冊(cè)登記。現(xiàn)變更章程中公司具體住址，另外刪除章程中第六十四條的第五項(xiàng)《由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)公司年度報(bào)告》。

　　四、《關(guān)于審批銀行貸款授權(quán)的方案》

　　根據(jù)公司運(yùn)作的需要，對(duì)銀行貸款審批授權(quán)如下：

　　在年度財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)保持公司負(fù)債率在70%以下的銀行貸款，授權(quán)總經(jīng)理審批。

　　五、《關(guān)于受讓控股股東部分資產(chǎn)的議案》

　　為提高公司的綜合贏利能力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司擬受讓控股股東部分資產(chǎn)，2位關(guān)聯(lián)董事回避表決。最終受讓價(jià)格以經(jīng)上海市評(píng)審中心確認(rèn)的評(píng)估價(jià)值為依據(jù)商議確定。詳見(jiàn)《關(guān)于受讓控股股東部分資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　六、《關(guān)于召開(kāi)2004年臨時(shí)股東大會(huì)的決定》，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　(一)會(huì)議時(shí)間：2004年12月25(星期六)上午9時(shí)

　　(二)會(huì)議地址：上海市肇嘉浜路736號(hào)(上海龍頭大廈) B樓多功能會(huì)議室

　　(三)會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的提案

　　2、關(guān)于以境外資產(chǎn)與控股股東相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)置換的議案

　　3、關(guān)于修改公司章程的議案

　　4、關(guān)于受讓控股股東部分資產(chǎn)的議案

　　(四)出席會(huì)議對(duì)象：

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　2、2004年12月6日(星期一)下午3：00上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東；

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東，可授權(quán)委托代理人參加，代理人可以不是本公司股東(附件1)。

　　(五)會(huì)議登記有關(guān)事宜：

　　1、登記時(shí)間：2004年12月9日(星期四)上午9：00至下午4：00。

　　2、登記地點(diǎn)：上海市肇嘉浜路736號(hào)(上海龍頭大廈) B樓多功能會(huì)議室

　　3、登記方式

　　(1)法人股股東持股東帳戶卡、法定代表人委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(2)社會(huì)公眾股股東持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。凡委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)同時(shí)持有授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證辦理登記手續(xù)。(委托代理人應(yīng)持有授權(quán)委托書(shū))

　　(3)異地股東可用信函或傳真方式登記(來(lái)信和傳真應(yīng)提供股東帳戶卡復(fù)印件和身份證復(fù)印件及電話聯(lián)系方式并于2004年12月10日及以前送達(dá))。

　　(六)其他事項(xiàng)：

　　出席本次會(huì)議的所有股東憑出席憑證、股東帳戶卡和身份證參加會(huì)議。

　　上述第一、二、三、五項(xiàng)議案需提交2004年臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中第二、五項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海紡織(集團(tuán))有限公司在股東大會(huì)上回避表決。

　　特此公告。

　　上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2004年11月24日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)先生/女士代表本人(單位)出席上海龍頭(集團(tuán))股份有限公司2004年臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：委托人持股數(shù)量：

　　委托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2004年月日上海證券報(bào)