外高橋(600648)資產出售關聯交易公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月25日 07:14 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯交易概述

　　公司擬向上海外高橋(資訊行情論壇)保稅區聯合發展有限公司(以下簡稱“外聯發

”)出售外高橋保稅區B區3#4#倉庫，出售單價為567美元/平方米，總價款為9，804，564美元。截止9月30日，B區3#4#倉庫帳面凈值6721.23萬元，賬面價值折合每平方米約470美元。

　　因外聯發與本公司系同一母公司上海外高橋集團公司控制的公司，本次資產出售構成關聯交易。

　　根據2002年度股東大會對董事會的授權、及第四屆董事會第十三次會議決議董事會對總經理有關購買、出租、租賃或者出售保稅區內土地使用權、房產等業務的授權，本次關聯交易在總經理授權權限范圍內。

　　二、本次關聯交易對方的基本情況

　　1、上海外高橋保稅區聯合發展有限公司基本情況

　　注冊地址：外高橋保稅區楊高北路889號

　　辦公地址：外高橋保稅區楊高北路889號

　　法定代表人：劉新民

　　注冊資本：101，354.4萬元

　　外聯發成立于1992年2月28日，控股股東上海外高橋集團公司持有40%股權。公司主營保稅區內基礎設施建設、房地產建設和經營等。

　　截止2004年6月30日，公司資產總額205，568.43萬元，負債總額138，982.36萬元，凈資產66，586.07萬元，2004年1-6月實現主營業務收入13，536.43萬元，凈利潤1，020.91萬元，以上財務數據均未經審計。

　　2、交易雙方的關聯關系

　　外聯發與本公司系同一母公司上海外高橋集團公司控制的公司，同時截止目前本公司持有其15%股權。除此之外，外聯發與本公司在業務、資產、機構、人員、財務上獨立分開。

　　三、本次關聯交易標的的基本情況

　　外高橋保稅區B區3#4#倉庫建筑面積17292平方米，單層鋼結構倉庫，臨外高橋港區，用途為專業物流倉庫。目前由外聯發所屬子公司上海昶宏儲運物資有限公司包租。

　　四、關聯交易合同的主要內容及定價情況

　　1、出售合同主要內容

　　房屋建筑面積為17，292平方米；

　　出售單價為567美元/平方米，總價款為9，804，564美元；

　　合同簽署日期：2004年11月22日

　　價款支付方式：

　　以人民幣支付，乙方(外聯發)在本合同簽訂生效后15天內支付全部價款。

　　2、本次資產出售協議自雙方法定代表人或授權代表簽署后生效。

　　標的倉庫有關承租方已承諾放棄優先受讓權。

　　3、定價情況

　　B區3#4#倉庫帳面凈值6721.23萬元(9月30日經審計數據)，賬面價值折合每平方米約470美元。參考標的物業帳面凈資產和預期收益測算，結合保稅區該區域周邊同等類型物業的市場價格，在此基礎綜合考慮物業所附帶的租約等情況，最后由雙方商務談判確定。

　　五、本次交易的目的及對本公司經營的影響

　　鑒于本公司保稅區內資產集中在D區，且外聯發資產集中在B區，本公司3#4#倉庫目前由外聯發所屬子公司包租，為便于統一高效管理相關資產，減少長期的關聯交易，擬實施本次交易。

　　本次關聯交易符合本公司的長期發展戰略，有利于公司統一高效管理保稅區內有關資產，同時也增強了公司的盈利能力。交易雙方均達到了經營性資產規模化，管理統一化，降低綜合成本，促進業務發展的目的。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為，本次關聯交易程序符合有關法律、法規及公司《章程》的規定。公司上述關聯交易遵守了公平、公開、公正的原則，關聯交易的標的權屬清晰，按照周邊市場價格確定交易價格公平合理。公司進行上述關聯交易有利于公司整合有關資產，進一步提升公司的盈利能力，有利于維護公司和全體股東的利益。

　　七、備查文件

　　1、本公司與外聯發簽署的 B區3#4#倉庫出售合同；

　　2、獨立董事意見。上海外高橋保稅區開發股份有限公司

　　2004年11月24日上海證券報