瑞貝卡(600439)第二屆董事會第十四次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月25日 07:14 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司董事會保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 河南瑞貝卡(資訊 行情 論壇)發制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2004年11月23日在公司四樓會議室召開。會議應到董事9人，實到8人，劉丁榜先生因出國委托董事陸振盈先生參加并表決。全體監事、高管人員列席了會議，符合《
1、以9票贊同，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整公司董事會戰略發展委員會、提名及薪酬與考核委員會組成人員的議案》； 調整后的公司董事會戰略發展委員會、提名及薪酬與考核委員會組成人員見附件一。 2、以9票贊同，0票反對，0票棄權審議通過了《關于設立分支機構“發制品工程技術研究中心”的議案》。 為加大公司的研發力度，增強公司的研發能力，提高發制品的科技含量與附加值，提升公司的盈利水平，走高科技、高效益的發展道路，通過充分調研和論證，經總經理辦公會研究，提請公司設立“發制品工程技術研究中心”。中心的主要任務為：針對發制品行業領域發展中的重大關鍵性、基礎性和共性技術問題，持續不斷地將具有重要應用前景的科研成果進行系統化、配套化和工程化研究開發，為適應公司規模生產提供成熟配套的生產工藝和技術裝備，并不斷地推出具有高增值效益的系列新產品。 3、以9票贊同，0票反對，0票棄權審議通過了《關于對美國芝加哥新亞國際有限公司進行投資的議案》 為鞏固和擴大公司產品在北美市場的銷售，提高公司產品在北美市場的占有份額，公司擬通過對已經形成銷售網絡的美國公司進行投資并控股，以便在短時間內擁有公司自己在北美地區的銷售網絡，為此，經過對美國市場現狀進行調研，并對相關發制品經營企業進行廣泛接洽后，公司與美國芝加哥新亞國際有限公司(以下簡稱“新亞公司”)已初步達成合作意向，經公司總經理辦公會研究，公司擬通過向新亞公司投資的方式，以實物投資100萬美元取得對新亞公司51%以上的股權。該項投資需經國家商務部門批準后實施。 新亞公司基本情況見附件二。 特此公告 河南瑞貝卡發制品股份有限公司董事會 二 O O四年十一月二十四日 附件一：調整后的戰略發展委員會、提名及薪酬與考核委員會組成人員構成 由于董事會成員變動原因，根據《公司章程》、《上市公司公司治理準則》有關規定及董事長的提名，對董事會戰略發展委員會、提名及薪酬與考核委員會組成人員做如下調整： 1、戰略發展委員會 主任委員：鄭有全 委員：胡堅、李心愉、劉丁榜、鄭有志 其中：胡堅、李心愉為公司獨立董事 2、提名及薪酬與考核委員會 主任委員：胡堅 委員：李心愉、李俊玲、鄭桂花、武俊安其中：胡堅、李心愉、李俊玲為公司獨立董事 附件二：美國新亞公司基本情況 新亞公司成立于1992年，主要從事發制品的經營。公司注冊地為美國伊利諾易州，居美國中部地區，注冊資本為10萬美元，由 B ob.H. L u和 A d e l e. R. Liu共同出資，分別持有51%和49%的股份。新亞公司為本公司產品在美國市場上的眾多客戶之一，該公司在美國中部地區已建立較完善的發制品銷售網絡，具有一定的成長性。截止2003年末，新亞公司總資產為5，013，377.00美元，負債3，921，388.00美元，凈資產1，091，989.00美元。2003年度主營業務收入為6，367，888.00美元，實現凈利潤258，989.00美元。上海證券報 |
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