四砂股份2004年度第二次臨時股東大會決議公告

　　四砂股份(資訊 行情 論壇)有限公司2004年度第二次臨時股東大會于2004年11月23日在公司總部會議室召開。會議到會股東及股東代表共7人，代表股份137，424，221股，占公司總股本的67.94%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由公司董事長李功臣先生主持。經(jīng)與會股東審議，采取記名投票、逐項表決的方式，審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》：

　　本次股東大會采用累積投票制的方法選舉李功臣、白文會、殷新良、丁慎宏、邵樂天、王小林為公司第五屆董事會董事，表決結(jié)果為：

　　李功臣：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　白文會：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　殷新良：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　丁慎宏：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　邵樂天：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　王小林：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》：

　　本次股東大會采用累積投票制的方法選舉張宏、馮壯志、聶辛民為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，表決結(jié)果為：

　　張宏：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　馮壯志：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　聶辛民：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第二屆職工代表大會第三次臨時會議選舉，解海波、花澤三先生當(dāng)選為由職工代表出任的公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　三、審議通過了《關(guān)于獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》：

　　本次股東大會采用累積投票制的方法選舉艾新亞、羅新華、張延明為公司第五屆董事會獨立董事，并經(jīng)上海證券交易所審核無異議。表決結(jié)果為：

　　艾新亞：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　羅新華：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　張延明：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　四、審議通過了《四砂股份有限公司募集資金管理辦法》。

　　表決結(jié)果為：137，424，221股同意，占出席股東代表股份的100%；0股反對，0股棄權(quán)。

　　本次股東大會經(jīng)北京市君澤君律師事務(wù)所李敏、徐俊峰律師見證并出具了法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開和表決程序，出席會議人員的資格均符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司

　　2004年11月23日

　　附：簡歷

　　李功臣男，1966年6月出生，工商管理碩士。歷任山東金泰集團股份有限公司廣告公司總經(jīng)理，山東勝利股份(資訊 行情 論壇)有限公司塑膠事業(yè)部副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理、山東省高新技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任四砂股份有限公司董事長。

　　白文會男，1967年3月出生，大學(xué)文化程度。歷任山東如意科技集團有限公司董事會秘書、總裁辦公室主任，山東如意科技集團有限公司董事、總經(jīng)濟師兼市場部部長。現(xiàn)任四砂股份有限公司總經(jīng)理。

　　殷新良男，1959年2月出生，大專文化程度。歷任山東如意毛紡集團財務(wù)部副部長兼資產(chǎn)保全部部長，山東如意科技集團有限公司副總會計師兼集團財務(wù)部部長。現(xiàn)任四砂股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　丁慎宏男，1950年2月出生，大學(xué)文化程度。歷任中國第四砂輪廠銷售處副處長，四砂股份有限公司產(chǎn)品管理處處長、供運處處長、工會主席、監(jiān)事會召集人、黨委副書記、總經(jīng)理等職，現(xiàn)任四砂股份有限公司黨委副書記。

　　邵樂天男，1954年1月出生，工商管理碩士。歷任山東法制報社新聞部主任、山東省國際信托投資公司辦公室主任、山東魯信投資集團副總經(jīng)理、山東省國際信托投資公司研發(fā)部經(jīng)理等職，現(xiàn)任山東省高新技術(shù)投資有限公司副總經(jīng)理。

　　王小林男，1963年2月出生，經(jīng)濟學(xué)碩士。歷任山東人民出版社編輯，山東省國際信托投資公司證券管理總部副總經(jīng)理、投資銀行部副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任山東省高新技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理助理。

　　艾新亞男，1957年出生，經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。歷任武漢市自動化成套設(shè)計院技術(shù)員、武漢市儀表總公司組織部干事、團委書記、武漢市外經(jīng)貿(mào)委組織部副部長、計劃處副處長、中國出品商品基地建設(shè)武漢公司總經(jīng)理、美國公司總裁，現(xiàn)任中國出口商品基地建設(shè)總公司副總裁。

　　羅新華男，1965年12月出生，會計學(xué)副教授。曾先后擔(dān)任山東大學(xué)經(jīng)濟系教師，山東大學(xué)工商管理學(xué)院培訓(xùn)中心主任，山東省高級會計師評審委員會委員等職，現(xiàn)任山東大學(xué)管理學(xué)院會計系副教授、碩士生導(dǎo)師、管理學(xué)在讀博士，中國會計學(xué)會理事會會員，山東省會計學(xué)會理事會理事。

　　張延明男1940年11月出生，大學(xué)文化。歷任中共山東省委統(tǒng)戰(zhàn)部工作人員，山東省人民政府經(jīng)濟研究中心科長、綜合處副處長、國際經(jīng)濟處處長，現(xiàn)任山東省世界經(jīng)濟貿(mào)易研究中心主任。

　　解海波男，1963年12月出生，大專文化，政工師，歷任四砂股份有限公司黨辦主任，總經(jīng)理辦公室主任等職，現(xiàn)任四砂股份有限公司監(jiān)事會召集人、紀(jì)委書記、工會主席。

　　張宏女，1970年6月出生，山東大學(xué)法學(xué)學(xué)士。先后在山東省專利管理局從事專利執(zhí)法、管理工作，現(xiàn)任山東省高新技術(shù)投資有限公司高級經(jīng)理。

　　馮壯志男，1975年9月出生，大學(xué)本科。歷任山東省國際信托投資公司證券管理總部、投資銀行部項目經(jīng)理等職，現(xiàn)任山東省高新技術(shù)投資有限公司投資銀行部項目經(jīng)理。

　　聶辛民男，1950年7月出生，大專文化，高級經(jīng)濟師。歷任濟寧毛紡織廠教育科教師、企業(yè)管理辦公室副主任、主任，山東如意毛紡集團總經(jīng)濟師。現(xiàn)任山東如意科技集團有限公司董事、董事會秘書處秘書長。

　　花澤三男，1965年出生，大專文化，會計師，注冊內(nèi)審師。歷任四砂股份有限公司質(zhì)檢員、會計員、審計員等職，現(xiàn)任四砂股份有限公司審計部部長。

　　證券代碼：600783股票簡稱：四砂股份編號：臨2004-21四砂股份有限公司五屆一次董事會決議公告

　　四砂股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2004年11月23日在公司總部會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，實到9人，公司監(jiān)事列席了會議。會議由董事長李功臣先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、一致通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》：

　　會議選舉李功臣先生為公司第五屆董事會董事長。

　　二、一致通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》：

　　聘任白文會先生為公司總經(jīng)理。

　　三、一致通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》：

　　聘任李先超、朱秀玉、寇光智、林召明、趙現(xiàn)國先生為公司副總經(jīng)理；聘任殷新良先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　四、一致通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》：

　　聘任顏衛(wèi)國先生為公司董事會秘書。

　　五、一致通過了《關(guān)于授權(quán)董事長在董事會閉會期間處置資產(chǎn)的議案》；

　　董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，對一年內(nèi)累計處置資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%以下的投資、收購、出售、托管、租賃資產(chǎn)等事項作出決策(構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易且交易金額超過300萬元的除外)。上述事項由總經(jīng)理提出方案，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實施，并按上海證券交易所的有關(guān)要求披露信息。

　　六、一致通過了《關(guān)于聘任董事會各專門委員會主任的議案》。

　　聘任李功臣兼任發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任；

　　聘任羅新華為審計委員會主任；

　　聘任張延明為提名委員會主任；

　　聘任艾新亞為薪酬與考核委員會主任。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司董事會

　　2004年11月23日

　　附：簡歷

　　李功臣男，1966年6月出生，工商管理碩士。歷任山東金泰集團股份有限公司廣告公司總經(jīng)理，山東勝利股份有限公司塑膠事業(yè)部副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理、山東省高新技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任四砂股份有限公司董事長。

　　白文會男，1967年3月出生，大學(xué)文化程度。歷任山東如意科技集團有限公司董事會秘書、總裁辦公室主任，山東如意科技集團有限公司董事、總經(jīng)濟師兼市場部部長。現(xiàn)任四砂股份有限公司總經(jīng)理。

　　李先超男，1956年9月出生，大學(xué)本科，高級工程師。歷任四砂股份有限公司技術(shù)員，研究所副所長，陶瓷砂輪分廠副廠長，技術(shù)開發(fā)部部長，四砂股份有限公司技術(shù)總監(jiān)等職。現(xiàn)任四砂股份有限公司副總經(jīng)理。

　　朱秀玉男，1953年11月出生，大學(xué)文化程度，經(jīng)濟師。歷任四砂股份有限公司泰山砂輪廠廠長、淄博通用機械廠廠長、博山鍛壓廠副廠長等職。現(xiàn)任四砂股份有限公司副總經(jīng)理。

　　寇光智男，1963年1月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任日照化工廠副廠長，山東潔晶集團股份公司副總經(jīng)理，日照檸檬酸廠廠長，四砂股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職。現(xiàn)任四砂股份有限公司副總經(jīng)理兼日照泰山潔晶生化股份有限公司董事長。

　　林召明男，1963年9月出生，大學(xué)本科，工程師。歷任四砂股份有限公司精密磨料廠副廠長、磨料銷售公司經(jīng)理等職。現(xiàn)任四砂股份有限公司副總經(jīng)理兼泰山磨料廠廠長。

　　趙現(xiàn)國男，1961年5月出生，大學(xué)文化程度。歷任四砂股份有限公司泰山磨料廠廠長、企業(yè)管理部部長等職。現(xiàn)任四砂股份有限公司副總經(jīng)理兼泰山砂輪廠廠長。

　　殷新良男，1959年2月出生，大專文化程度，會計師。歷任山東如意毛紡集團財務(wù)部副部長兼資產(chǎn)保全部部長，山東如意科技集團有限公司副總會計師兼集團財務(wù)部部長等職。現(xiàn)任四砂股份有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　顏衛(wèi)國男，1968年8月出生，法學(xué)學(xué)士，經(jīng)濟師。先后擔(dān)任四砂股份有限公司宣傳處干事、總經(jīng)理辦公室副主任、四砂西南銷售公司副經(jīng)理，四砂股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會秘書處主任、總經(jīng)理辦公室主任，現(xiàn)任四砂股份有限公司董事會秘書。

　　證券代碼：600783股票簡稱：四砂股份編號：臨2004-22四砂股份有限公司五屆一次監(jiān)事會決議公告

　　四砂股份有限公司五屆一次監(jiān)事會會議于2004年11月23日在公司總部會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事張宏女士授權(quán)監(jiān)事馮壯志先生出席會議并行使表決權(quán)。會議由監(jiān)事會召集人解海波先生主持。會議符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。本次會議一致通過了《關(guān)于選舉解海波先生為公司監(jiān)事會召集人的議案》。

　　特此公告。

　　四砂股份有限公司監(jiān)事會

　　2004年11月23日上海證券報