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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海陽(yáng)晨投資股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于二ОО四年十一月二十三日(星期二)在上海青松城黃山廳召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，2名監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由祝世寅董事長(zhǎng)主持。
會(huì)議審議并通過(guò)了關(guān)于上海陽(yáng)晨投資股份有限公司向?qū)毝爰夹g(shù)遠(yuǎn)東有限公司轉(zhuǎn)讓上海寶峨-金泰工程機(jī)械有限公司49%股權(quán)的議案。
2002年8月22日，經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，將上海金泰股份有限公司(現(xiàn)上海陽(yáng)晨投資股份有限公司)部分股權(quán)投資按評(píng)估凈值，計(jì)人民幣16，554，288元，出售給上海金泰工程機(jī)械有限公司。其中包括中德合資的上海寶峨-金泰工程機(jī)械有限公司49%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣10，168，689元(詳見(jiàn)2002年8月24日的上海證券報(bào)及香港南華早報(bào))。
上海寶峨-金泰工程機(jī)械有限公司成立于1988年
注冊(cè)地：上海
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人： D i e t e r S t e t t e r
注冊(cè)資本：美元2，100，000.00元
由于各種原因上海金泰工程機(jī)械有限公司未能如期完成該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。根據(jù)德方要求，2004年11月公司與德方、上海金泰工程機(jī)械有限公司再次就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行談判，并達(dá)成了一致意見(jiàn)，擬由上海陽(yáng)晨投資股份有限公司向德方投資者？？？寶峨技術(shù)遠(yuǎn)東有限公司轉(zhuǎn)讓上海寶峨-金泰工程機(jī)械有限公司49%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2004年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估凈值人民幣12，259，960元(由上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具評(píng)估報(bào)告)加上2004年4月-7月的盈利按49%計(jì)算為人民幣419，628元，共計(jì)人民幣12，679，588元。預(yù)計(jì)年內(nèi)完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
特此公告。
上海陽(yáng)晨投資股份有限公司
董事會(huì)
二ОО四年十一月二十三日上海證券報(bào)
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