金豐投資(600606)部分募集資金變更投向的公告

　　上海金豐投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱金豐投資)于2002年4月5日在上海證券交易所增發了5720萬股A股，實收募集資金629，215，436.46元。按計劃投向三個方面：

　　1. 金豐易居中國房屋置換流通服務體系300，000，000元；

　　2. 松江大學城公寓270，000，000元；

　　3. 上海住宅消費服務有限公司投資59，800，000元。

　　一、目前實際投入情況：

　　1.原計劃金豐易居中國房屋置換流通服務體系擬投入金額300，000，000元，截止2004年9月末已投入47，800，000元。其中，投入成都金豐易居房屋置換有限公司10，000，000元；杭州金豐易居房屋置換有限公司4，500，000元；北京首創金豐易居置換有限公司16，500，000元；南昌金豐易居住宅消費服務有限公司12，000，000元；江蘇金豐易居經紀有限公司4，800，000元。

　　2.原計劃投入松江大學城公寓建設270，000，000元，后因項目發生較大變化，無法按原計劃投入，經2002年11月18日臨時股東大會通過，改投資松江九亭小城鎮開發項目，截止2004年9月末，已實際投入205，242，737.02元。

　　3.上海房地產住宅消費服務有限公司(現已更名為“上海房屋銷售有限公司”)增資項目原計劃投入59，800，000元，于2003年12月已投入10，200，000元增資擴股。

　　綜上所述，已變更投資方向和實際投入使用募集資金總額為328，000，000元，余額301，215，436.46元。

　　二、募集資金余額無法按原計劃實施的原因：

　　本公司落實募集資金的時間是2002年4月，原計劃投入金豐易居中國房屋置換流通服務體系300，000，000元。其中包括在北京、沈陽、武漢、重慶、成都、杭州、南京、濟南、西安、廣州、南昌等地設立金豐易居房屋置換公司，從而形成全國性房屋置換流通服務網絡。但在實施過程中除北京、成都、南昌、杭州、南京等地按計劃逐步投入4，800萬外，其余各地原定的合作伙伴和合作意向均發生了較大變化，主要是有的原定合作伙伴改投其它領域；有的合作伙伴對原定投資計劃發生變化；有的合作伙伴因人事調整而使原計劃擱置，雖經我方努力協調，仍無法按原計劃進行。而隨著時間的拖延，各地房地產形勢和經營格局也發生了根本轉變，實際上已無法確保原計劃的預期效益。

　　原計劃投入上海房地產住宅消費服務公司(現更名為上海房屋銷售有限公司)59，800，000元除增資擴股時投入10，200，000元后因其它股東方不愿再投入而無法實施原投資計劃。同時，鑒于該公司的房產包銷、風險代理業務的經營上不確定因素日益增多，經營風險逐漸增大。為確保投資者的利益，進一步降低經營風險，根據本公司新一輪戰略發展的要求，公司將逐步退出對該公司的投資，因此，也不再按計劃投入。

　　鑒于以上實際情況，只有早日變更募集資金余額的投資方向，盡最大可能規避投資風險，取得較為穩健的預期收益，才能最大限度地保障投資者的利益。

　　三、部分募集資金余額計劃變更投資方向的設想：

　　根據金豐投資股份有限公司新一輪戰略發展的要求，在保障投資者利益和經濟效益優先前提下，對全國房屋置換流通服務體系進行“有進有退”的戰略性調整，因此，對部分募集資金余額使用擬變更投入方向，具體計劃如下：

　　1. 收購上海市住房置業擔保有限公司的19.5%股權。

　　該公司主要從事：辦理個人住房貸款擔保和以住房作抵押的其他個人消費貸款擔保，受托審核住房公積金個人購房貸款，代理個人住房公積金貸款風險管理，為住房公積金貸款提供咨詢、代辦服務、房地產經紀等業務。

　　其中，a)收購上海市城市投資開發總公司所持有上海市住房置業擔保有限公司的9%股份，意向收購金額為51，640，000元；b)收購上海市公積金中心所持有上海市住房置業擔保有限公司的10.5%股份，意向收購金額為60，246，666元。以上二項共計投入111，886，666元。

　　收購意向價格系根據該公司2004年8月31日的凈資產值確定，具體價格將根據國家有關規定，以經資產評估、審計并經上海市國資評審中心確認的凈資產值為依據確定，收購價格區間應在上述意向收購價格的上下10%以內。

　　在收購后，金豐投資持股從目前10%增加到29.5%。預期該公司后三年平均年凈資產收益率超過10%左右。

　　該公司股權變更前后投資結構為：

　　截止日期：2004年8月31日

　　2.收購上海房屋置換股份有限公司部分股權。

　　該公司主要從事：房地產經紀(含公有住房差價交換)及與上述業務相關的咨詢服務、科技開發、為借款人辦理個人住房貸款提供專業擔保等業務。

　　其中，a)收購上海建銀房產有限公司所持有的上海房屋置換股份有限公司的15%股權；意向收購金額為11，250，000元。b)收購上海市公積金中心所持有的上海房屋置換股份有限公司公司的12%股份，意向收購金額為9，000，000元。以上二項共計投入20，250，000元。

　　收購意向價格系根據該公司2004年8月31日的凈資產值確定，具體價格將根據國家有關規定，以經資產評估、審計并經上海市國資評審中心確認的凈資產值為依據確定，收購價格區間應在上述意向收購價格的上下10%以內。

　　收購后，金豐投資持股從目前63%增加到90%。預期后三年平均年凈資產收益率超過13%左右。

　　該公司股權變更前后投資結構為：

　　截止日期：2004年8月31日

　　3.收購上海龍寧房地產開發有限公司50%股權。

　　該公司系新成立的項目公司，主要從事開發松江區廣富林路4號地塊的住宅項目。我公司擬以人民幣500萬元的價格，收購子公司上海公房實業有限公司持有的50%股權。

　　上述項目總投資為340，000，000元，我公司意向投入金額為170，000，000元。預期開發周期為二年，投資收益在23%左右。

　　該公司股權變更前后投資結構為：

　　截止日期：2004年8月31日

　　上述三個項目的投資總額合計為：302，136，666元

　　尚缺額：921，230元。缺額部分資金由金豐投資以其他資金予以彌補。

　　上述部分募集資金變更投向的議案，已經董事會審議通過，在審計、評估的基礎上尚須經公司臨時股東大會審議通過后，方可實施。

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　二○○四年十一月二十二日

　　附件一：《關于收購上海市住房置業擔保有限公司部分股權的議案》

　　附件二：《關于收購上海房屋置換股份有限公司部分股權的議案》

　　附件三：《關于收購上海龍寧房地產開發有限公司50%股權并對松江區廣富林路4號地塊實施房產開發的議案》上海證券報