金豐投資關于召開2004年度臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月24日 06:16 上海證券報網絡版

　　一、會議時間：2004年12月24日(星期五)下午1：00

　　二、會議地點：上海影城

　　三、會議內容：

　　1.審議公司募集資金改變投資方向的議案；

　　(1)關于收購上海市住房置業擔保有限公司部分股權的議案；

　　(2)關于收購上海房屋置換股份有限公司部分股權的議案；

　　(3)關于收購上海龍寧房地產開發公司部分股權的議案。

　　2.審議關于調整部分董事會成員的議案。

　　四、會議出席對象：

　　(1)截止2004年12月3日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所有股東或其委托代理人。

　　(2)公司董事會、監事會全體成員及公司高級管理人員。

　　(3)公司聘任律師。

　　五、出席會議登記辦法：

　　參加會議的股東請于2004年12月10日(星期二)上午9：00至下午4：30到公司會議室(上海延安西路129號華僑大廈17樓)登記，異地股東可以傳真、信函方式進行登記，傳真以到達公司時間、信函以達到地郵截為準。

　　股東須持以下有關憑證辦理登記手續：

　�、賯€人股東持本人身份證和股東賬戶卡；

　�、谖写砣顺直救松矸葑C、授權委托書和授權人股東賬戶卡；

　�、鄯ㄈ斯蓶|持營業執照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證。

　　六、聯系辦法

　　(1)聯系地址：上海延安西路129號華僑大廈17樓

　　(2)郵政編碼：200040

　　(3)聯系電話：021-62496858

　　(4)聯系傳真：021-62496860

　　(5)聯系人：

　　七、其他事宜

　　(1)會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　(2)根據中國證監會有關規定，本次會議不發禮品，也不以任何方式給予出席人額外利益。

　　特此公告。

　　上海金豐投資(資訊行情論壇)股份有限公司董事會

　　二OO四年十一月二十二日

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人參加上海金豐投資股份有限公司2004年度臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人承擔。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　持有股數：股東代碼：

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　(注：本授權委托書的復印件及重新打印件均有效)上海證券報

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