金豐投資第五屆董事會第六次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月24日 06:16 上海證券報網絡版 | ||||||||
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上海金豐投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2004年11月22日下午2時，在公司會議室召開，參與投票審議的董事應到9人，實到8人，獨立董事萬曾煒因其他重要會議議程沖突無法出席，表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議并通過了以下議案：
(一)同意關于公司募集資金變更投資方向的議案。 1.同意公司以募集資金收購上海市住房置業擔保有限公司19.5%股權。意向收購價格為人民幣111，886，666元，即每股約1.1476元。根據國資委關于國有股權轉讓的有關規定和上市公司有關的操作規范，必須對置業擔保公司的資產狀況進行審計和評估，并經上海市國資評審中心確認，并在此基礎上最終確定收購價格。收購價格區間應在上述意向收購價格的上下10%以內。 2.同意公司以募集資金收購上海房屋置換股份有限公司27%股權。意向收購價格為人民幣20，250，000元，即每股1.50元。根據國資委關于國有股權轉讓的有關規定和上市公司有關的操作規范，必須對置業擔保公司的資產狀況進行審計和評估，并經上海市國資評審中心確認，并在此基礎上最終確定收購價格。收購價格區間應在上述意向收購價格的上下10%以內。 3.同意公司以募集資金收購上海龍寧房地產開發有限公司50%股權，并對松江區廣富林路4號地塊實施房地產開發。意向收購價格為人民幣5，000，000元，即每股1.00元，預計項目總投資約為人民幣33，915萬元，其中本公司對該項目的總投入約為人民幣170，00萬元。 上述三項的投資總額約為302，136，666元，公司尚未使用的募集資金余額為人民幣301，215，436.46元，缺額部分公司將以其他資金予以彌補。 本議案須提交公司2004年度臨時股東大會審議通過。有關募集資金變更投資方向情況，詳見臨2004-23公告。 (二)同意關于參與組建馬鞍山市金上海置地有限公司(暫定名)并對馬鞍山楊橋地區住宅項目實施開發的議案。 公司將出資人民幣2800萬元與上海馨安置業有限公司、上海般若投資有限公司合作組建馬鞍山市金上海置地有限公司(暫定名)，開發馬鞍山市楊橋地區住宅項目，預計總投資為159，377萬元，建設周期7年，年投資回報率為14.52%。該公司注冊資本為人民幣8000萬元，金豐投資占35%。 上海馨安置業有限公司為公司控股股東上海地產(集團)有限公司的控股子公司，本項目投資構成關聯交易，關聯董事王文杰回避了表決。 有關關聯交易的情況，詳見臨2004-24公告。 (三)同意關于汾陽路花園住宅轉讓的議案。 公司將其所擁有的汾陽路112弄4號建筑物的產權出售給上海地產(集團)有限公司，交易價格為人民幣26，635，000元(單價35，000元/平方米)。 本次交易構成關聯交易，公司董事王文杰回避了表決。 有關關聯交易的情況，詳見臨2004-25公告。 (四)同意關于出讓上海房屋銷售有限公司股權的議案。 公司將其所持有的上海房屋銷售有限公司股權40.8%，全部出讓給上海金岳投資發展有限公司。轉讓價格將以經資產審計、評估后，由國資委有關部門確認的每股凈資產值為依據溢價確定價格。 (五)同意關于調整董事會成員的議案； 同意由公司控股股東上海地產(集團)有限公司推薦的王銘槐先生出任公司第五屆董事會董事，原公司第五屆董事會董事、副董事長張永岳先生將不再擔任公司董事、副董事長。 本議案須提交公司2004年度第一次臨時股東大會審議通過。董事候選人王銘槐先生的簡歷，詳見2004-26公告。 (六)同意關于召開2004年度第一次臨時股東大會的議案。公司2004年度第一次臨時股東大會將于2004年12月24日(星期五)下午一時，在上海影城召開，會議將審議表決關于公司變更募集資金投資方向的議案和調整公司部分董事會成員的議案。 有關2004年度第一次臨時股東大會的情況，詳見2004-27公告。 上海金豐投資股份有限公司董事會 二○○四年十一月二十二日上海證券報 |
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