新華光2004年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月24日 06:16 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北新華光(資訊行情論壇)信息材料股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年11月23日在公司會議室召開。出席會議的股東(含股東代理人)共4人，代表股份39，000，000股，占公司總股本的55.71%，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由董事長詹祖盛先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會審議并以記名投票方式對以下議案進行表決：

　　(一)關于調整募集資金項目投資額的議案由于公司募集資金項目可研報告批復均在2001年底以前，至公司募集資金到位進行項目建設時，相關情況已發生較大變化，為保證項目按期實施，抓住市場機遇，同時回避有關風險，維護股東利益，需要對鑭系稀土光學玻璃生產線技術改造項目和背投電視用高品質光學玻璃生產線技術改造項目建設資金進行調整。原鑭系稀土光學玻璃生產線技術改造項目和背投電視用高品質光學玻璃生產線技術改造項目投資總額分別為4830.70萬元、4005.50萬元，其中使用募集資金分別為4717.90萬元、4005.50萬元；調整投資后，上述兩項目的投資總額分別為：5205.67萬元、7059.72萬元，其中募集資金分別為：5092.87萬元、7059.72萬元。上述兩項目增加的募集資金分別為374.97萬元、3054.22萬元，所需資金由光學加工磁盤微晶玻璃基板產業化示范工程項目暫時閑置資金補充，該項目投資總額為14132.53萬元，其中募集資金投資額為5310.34萬元，其余資金由企業自籌解決。

　　39，000，000股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權。

　　(二)關于修改公司章程的議案

　　將公司章程第一百一十條的內容“董事會由九名董事組成，其中獨立董事三人，董事長一人�！毙抻啚椤岸聲删胖潦幻陆M成，其中獨立董事不少于三分之一，董事長一人�！�

　　39，000，000股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權。

　　(三)關于聘任獨立董事的議案

　　決定聘任鄧長根先生為公司第二屆董事會獨立董事，任期自2004年11月23日至2006年12月26日。鄧長根先生簡歷見上交所網站ww w. s s e. c o m. c n和2004年10月22日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　39，000，000股同意，占有效表決股份的100%；0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　北京市海問律師事務所徐毓秀律師出席本次股東大會并出具法律意見書，認為本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的人員資格和本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議作出的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議。2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北新華光信息材料股份有限公司董事會

　　2004年11月23日上海證券報