*ST英教(600672)第五屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任

　　廣東英豪科技教育投資股份有限公司第5屆董事會第3次會議于2004年11月22日在公司會議室召開，應(yīng)到董事5人，實到董事5人，出席本次會議的董事占應(yīng)到董事的50%以上，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事列席了會議，會議以全部贊成票審議通過了以下議案 ：

　　一、關(guān)于修改公司《章程》的議案。

　　決定將公司《章程》第四十三條(十四)“決定金額在人民幣3000萬元以上的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項。公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)�！毙薷臑椤皼Q定金額在人民幣3000萬元以上的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項。公司不得直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提供債務(wù)擔(dān)保，但因公司為了實施債務(wù)重組，需要對外提供擔(dān)保的情形以及對控股子公司擔(dān)保除外”。本議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)于向控股子公司提供擔(dān)保的議案。

　　為有利于公司債務(wù)重組，公司決定向控股子公司從化市英豪教育發(fā)展有限公司在銀行的借款提供9000萬元額度的擔(dān)保。從化市英豪教育發(fā)展有限公司的借款專項用于代本公司償還在銀行的債務(wù)與歸還逾期貸款。本議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。

　　英豪教育發(fā)展有限公司注冊地址廣州從化流溪溫泉旅游度假區(qū)，注冊資本39700萬元人民幣，公司法定代表人林爾堅女士。該公司主要從事電腦網(wǎng)絡(luò)工程、花卉生產(chǎn)及銷售、教育產(chǎn)業(yè)。本公司持有該公司90%的股權(quán)。截至2004年9月30日，該公司總資產(chǎn)48689萬元，凈資產(chǎn)-4102萬元，利潤-2452萬元。

　　三、關(guān)于提請解散福建英豪高科技海底工程有限公司的議案。

　　本公司持有福建英豪高科技海底工程有限公司14%的股權(quán)，自2001年12月設(shè)立以來，一直未正式投入生產(chǎn)經(jīng)營，公司決定提請該公司股東大會，解散該公司。本議案需經(jīng)該公司股東會審議批準(zhǔn)。

　　四、關(guān)于召開股東大會的議案。

　　公司決定于2004年12月22日召開公司2004年第2次臨時股東大會，審議以上第1、2項議案。

　　公司獨立董事對以上第2項議案發(fā)表了獨立意見，同意該議案。特此公告。

　　廣東英豪科技教育投資股份有限公司董事會

　　二○○四年十一月二十二日

　　證券代碼：600672證券簡稱：*ST英教公告編號：2004？031廣東英豪科技教育投資股份有限公司關(guān)于召開2004年第2次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任

　　廣東英豪科技教育投資股份有限公司第5屆董事會第3次會議審議通過了關(guān)于召開公司2004年第2次臨時股東大會的議案，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召集人：本公司董事會

　　二、會議時間：2004年12月24日上午9：00，會議半天。

　　三、會議地點：廣州市從化流溪溫泉旅游度假區(qū)英豪學(xué)校2樓會議室。

　　四、會議內(nèi)容：

　　1、審議關(guān)于修改公司《章程》的議案；

　　2、審議關(guān)于向控股子公司提供擔(dān)保的議案；

　　五、出席會議人員：1、截止2004年12月10日下午收市時，在中國證券登記公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或股東授權(quán)代表。不能出席會議的股東可以委托代理人代為出席和表決；

　　2、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　六、會議登記辦法：

　　1、登記手續(xù)：法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。委托出席的必須持有授權(quán)委托書。

　　2、登記地點：公司董事會辦公室。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　3、登記時間：2004年12月23日(上午9：00？12：00，午1：00？6：00)

　　4、其它事項：會議半天，與會股東食宿自理。

　　5、聯(lián)系電話：020-87841356

　　傳真：020-87841938

　　郵編：510960

　　聯(lián)系地址：廣州市從化流溪溫泉旅游度假區(qū)公司董事會辦公室

　　聯(lián)系人：于尹、梁繼先生

　　七、備查文件

　　1、公司5屆3次董事會決議；

　　2、會議議案已與本公告同時刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站： w w w. s s e. c o m. c n。

　　特此公告。

　　附：授權(quán)委托書格式

　　廣東英豪科技教育投資股份有限公司

　　二○○四年十一月二十四日

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席廣東英豪科技教育投資股份有限公司2004年第2次臨時股東大會，并行使投票表決權(quán)。

　　委托人姓名：委托人股東帳號：

　　委托人持股數(shù)：委托人簽字(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：受托人簽字(蓋章)：廣東英豪科技教育投資股份有限公司第5屆董事會第3次會議獨立董事意見

　　作為廣東英豪科技教育投資股份有限公司獨立董事，現(xiàn)就該公司第5屆董事會第3次會議《關(guān)于對控股子公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表以下獨立意見：

　　本次向控股子公司提供擔(dān)保，是為了公司實施債務(wù)重組，未損害公司股東的利益，符合修改后公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。本人同意廣東英豪科技教育投資股份有限公司以上議案。以上議案尚須公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　獨立董事：鄧仁2004年11月22日上海證券報