|
鑒于本公司寶昌路533號(hào)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜，根據(jù)《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》，經(jīng)公司四屆十六次董事會(huì)審議決定，擬召開公司第十四次股東大會(huì)(2004年第二次臨時(shí)會(huì)議)，現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：
1、召開會(huì)議基本情況
(1)會(huì)議召集人：上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì)
(2)會(huì)議召開時(shí)間：2004年12月24日(星期五)上午9：00
(3)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市具體地址待登記后函告會(huì)議出席者
2、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓寶昌路533號(hào)房地產(chǎn)的報(bào)告》(見 w w w. s s e. c o m. c n)
3、出席會(huì)議對(duì)象
(1)本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
(2)凡在2004年12月6日當(dāng)天收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的A股股東和12月9日登記在冊(cè)的B股股東( B股股東最后交易日為12月6日)均可參加會(huì)議；
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
4、大會(huì)召開方式
公司本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名表決方式舉行。
5、大會(huì)登記基本情況
(1)登記時(shí)間：2004年12月16日上午9：00至11：00下午1：00至4：00(2)登記地點(diǎn)：上海市虹漕路41號(hào)底樓119室、120室。
(3)登記辦法：
①法人股東單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權(quán)委托書(附件一)和持股憑證以及出席代表身份證。
②個(gè)人股東登記須有本人身份證、股票帳戶卡或持股憑證。
③受個(gè)人股東委托代理出席會(huì)議的，登記須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權(quán)委托書和委托人股票帳戶卡或持股憑證。
④外地個(gè)人股東可用信函或傳真方式登記。信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，傳真登記以公司收到股東參會(huì)登記表(附件二)為準(zhǔn)。
6、聯(lián)系方式
地址：上海自動(dòng)化儀表股份有限公司(上海市虹漕路41號(hào))
聯(lián)系人：公司董事會(huì)辦公室繆丹樺蔣蕾
郵政編碼：200233
聯(lián)系電話：021-54260980021-54279898-134或105分機(jī)
傳真：021-54260980021-62801680說明：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)不發(fā)放禮品和有價(jià)證券，與會(huì)股東及股東代理人的食宿及交通費(fèi)自理。
特此公告
上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì)
2004年11月24日
附件一：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表本人出席上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第十四次股東大會(huì)(2004年第二次臨時(shí)會(huì)議)并行使表決權(quán)。
委托人簽名：身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：
受托人簽名：身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
附件二：股東參會(huì)登記表上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第十四次股東大會(huì)(2004年第二次臨時(shí)會(huì)議)股東參會(huì)登記表
本人決定參加上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第十四次股東大會(huì)(2004年第二次臨時(shí)會(huì)議)
股東姓名身份證號(hào)碼
股東帳號(hào)持股數(shù)量
聯(lián)系電話郵政編碼
聯(lián)系地址
(請(qǐng)準(zhǔn)確填寫，以確保您能及時(shí)收到會(huì)議通知)
2004年月日
注：上述授權(quán)委托書和參會(huì)登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。上海證券報(bào)
| 
