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上海自動化儀表股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2004年11月23日在公司一樓貴賓室(虹漕路41號)召開。會議應到董事十二名，實到十二名。董事長肖宗義先生主持會議，公司獨立董事方培琦先生因公未能出席本次董事會，委托獨立董事裴靜之先生出席并對議案代為表決。公司董事胡宏剛先生、朱惠良先生、陸瑩女士因公未能出席本次董事會，分別委托董事長肖宗義先生出席并對議案代為表決。公司監事及有關高管人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
會議經審議表決，以1票棄權，11票同意，通過并形成了《關于轉讓寶昌路533號房地產的報告》的決議。
與會董事審議了《關于轉讓寶昌路533號房地產的報告》、《房地產轉讓意向書》以及《資產評估報告》。
鑒于閘北區有關社區建設規劃，為盤活公司存量資產，擬轉讓寶昌路533號房地產，經雙方多次協商初步達成意向：寶昌路533號房地產受讓方為上海寶山投資經營總公司(乙方)，轉讓方為上海自動化儀表股份有限公司(甲方)，該房地產的房屋建筑面積4183平方米，土地面積1164平方米。甲、乙雙方經協商一致，同意上述房地產擬轉讓價款為人民幣計1900萬元整。上海寶山投資經營總公司應于本“意向書”后雙方簽訂的正式合同簽字日3日內首付950萬元整，剩余房款于2005年3月底前付清。上海自動化儀表股份有限公司應于2005年2月28日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。甲、乙雙方確認，自正式合同簽訂之日起10日內(或全部房款付清后)，向房地產交易中心申請辦理轉讓過戶手續。本次轉讓擬經雙方簽訂的正式轉讓合同并履行各自的法定程序后生效。
對此轉讓項目，上海東洲資產評估有限公司于2004年11月15日出具了《資產評估報告》(滬東洲資評報字第DZ040433022號)，本次房地產轉讓評估價值為1008.17萬元。(詳見上海證券交易所網站 w w w. s s e. com. c n)
與會董事審議后認為：此項轉讓有利于盤活公司存量資產，公司董事會同意與受讓方上海寶山投資經營總公司達成的初步轉讓意向，擬以人民幣1900萬元左右的價格轉讓寶昌路533號房地產，并授權公司經營班子實施。
此項轉讓寶昌路533號房地產的議案將提交公司第十四次股東大會(2004年第二次臨時會議)審議。
特此公告
上海自動化儀表股份有限公司董事會
2004年11月24日上海證券報
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