瑞貝卡2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月24日 06:06 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　本公司董事會(huì)保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　河南瑞貝卡(資訊行情論壇)發(fā)制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年第三

次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月23日在本公司四樓會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份7260萬股，占公司股份總數(shù)的73.33%，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，江蘇泰和律師事務(wù)所閻登洪律師列席并見證了本次會(huì)議，會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。會(huì)議以記名投票方式表決并通過了以下事項(xiàng)：

　　二、提案審議情況

　　《關(guān)于提名胡堅(jiān)女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

　　表決結(jié)果為：贊成：7260萬股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股，選舉胡堅(jiān)女士為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　胡堅(jiān)女士簡歷見2004年10月22日《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由江蘇泰和律師事務(wù)所指派閻登洪律師出席會(huì)議，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司2004年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告

　　河南瑞貝卡發(fā)制品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二 O O四年十一月二十四日上海證券報(bào)

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