杉杉股份2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月23日 07:11 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | ||||||||
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
本次會(huì)議沒有新提案提交表決。 寧波杉杉股份(資訊 行情 論壇)有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議于2004年11月22日上午9時(shí)在寧波市天童北路1133號杉杉工業(yè)城二樓會(huì)議室召開，出席本次會(huì)議的股東或代表9人，代表股數(shù)174，583，458股，占公司總股本42.49%，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員、北京市國方律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長鄭永剛先生因公出差，特全權(quán)委托董事總經(jīng)理汪建明先生主持召開本次會(huì)議，經(jīng)在會(huì)股東的認(rèn)真審議和投票表決，通過了以下決議： 一、以自有資金對寧波市商業(yè)銀行股份有限公司增資的議案。本公司將以自有資金向?qū)幉ㄊ猩虡I(yè)銀行股份有限公司增資150，240，100元，增資后公司持有寧波市商業(yè)銀行股份有限公司16200萬股份，占其總股本的9%。 (同意174，583，458 票，反對0 票，棄權(quán)0 票，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%) 二、關(guān)于變更部分董事的議案。 (1) 袁梅女士因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)的議案； (同意174，583，458 票，反對0 票，棄權(quán)0 票，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%) (2) 項(xiàng)國榮先生因工作變動(dòng)原因辭去公司董事職務(wù)的議案； (同意174，583，458 票，反對0 票，棄權(quán)0 票，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%) 注：以下董事選舉采用了累積投票制的方式進(jìn)行。 (3) 提名李長春先生為公司董事的議案； (同意174，583，458 票，反對0 票，棄權(quán)0 票，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%) (4) 提名忻樂益女士為公司董事的議案； (同意174，583，458 票，反對0 票，棄權(quán)0 票，同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%) 北京市國方律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見書。律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均合法有效。 寧波杉杉股份有限公司董事會(huì) 2004年11月23日上海證券報(bào) |
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