鑫科材料召開2004年第三次臨時股東大會公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　股東大會召開時間：2004年12月23日

　　股東大會召開地點：安徽蕪湖鑫海洋大酒店

　　重大提案：審議《關于董事會換屆的議案》

　　審議《關于監事會換屆的議案》

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二屆二十次董事會會議于二OO四年十一月二十一日在云南麗江舉行，會議應到董事12人，實到董事10人，許本利董事委托韓江洪董事代為出席會議并表決，何建設董事未出席會議，符合法律規定。公司監事會監事列席了會議。

　　會議經充分討論、逐項表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了《關于確定第三屆董事會董事候選人的議案》

　　確定周瑞庭、韓江洪、李非文、謝有紅、許本利、黃憲法、褚曉明、查斌為公司第三屆董事會董事候選人，汪祖杰、張新華、卓德勇為公司第三屆董事會獨立董事候選人，報股東大會選舉決定。

　　公司擬聘任一位行業專家作為第三屆董事會獨立董事，目前人選尚在物色之中。

　　董事候選人、獨立董事候選人個人簡歷詳見附件一。

　　獨立董事候選人卓德勇先生的《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見附件二。

　　二、審議通過了《關于確定召開2004年第三次臨時股東大會相關事宜的報告》，公司2004年第三次臨時股東大會召開的相關事宜如下：

　　(一)會議時間及地點

　　1、會議時間：2004年12月23日上午9：00

　　2、會議地點：蕪湖鑫海洋大酒店

　　(二)會議議題

　　1、審議《關于董事會換屆的議案》；

　　2、審議《關于監事會換屆的議案》。

　　三、出席會議人員

　　1、公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、截止至2004年12月16收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司所有股東或其委托代理人(授權委托書式樣見附件)。四、會議登記辦法

　　1、個人股東憑股東帳戶卡、本人身份證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記。

　　2、法人股東憑股東帳戶卡、法定代表人證明，委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記。

　　3、異地股東可采用通訊方式進行登記。

　　4、登記時間：2004年12月20日，上午8：00-11：00，下午13：00- l6：30。

　　5、登記地點：安徽省蕪湖市經濟技術開發區珠江路23號安徽鑫科新材料股份有限公司董事會辦公室。

　　五、注意事項

　　l、會期預定半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　2、聯系人：葉茂輝

　　3、聯系電話：0553-5847423

　　4、傳真：0553-5847423

　　5、聯系地址：安徽省蕪湖市經濟技術開發區珠江路23號

　　授權委托書見附件三。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

　　二 O O四年十一月二十三日

　　附件一：董事、獨立董事候選人簡歷

　　1、周瑞庭先生

　　簡歷：周瑞庭，男，1950年出生，大學本科，高級工程師。歷任蕪湖鋼鐵廠焦化分廠廠長，蕪湖鋼鐵廠副廠長，廠長、黨委副書記，現任蕪湖恒鑫銅業集團有限公司董事長、黨委書記，安徽鑫科新材料股份有限公司董事長。

　　2、韓江洪先生

　　簡歷：韓江洪，男，1954年出生，碩士，教授，歷任合肥工業大學計算機系副主任、計算機與信息學院院長等職，現任合肥工業大學副校長、安徽鑫科新材料股份有限公司副董事長。

　　3、李非文先生

　　簡歷：李非文，男，1972年出生，大學本科。歷任深圳市旭哺投資公司金融證券部經理，現任深圳市飛尚實業發展有限公司董事、副總裁，深圳市豐遜實業發展有限公司董事長、總經理，萍鄉鋼鐵有限責任公司董事。

　　4、謝有紅先生

　　簡歷：謝有紅，男，1965年出生，碩士，高級工程師。歷任蕪湖恒鑫集團通訊電纜廠副廠長、紀元特種電纜廠廠長，安徽鑫科新材料股份有限公司線纜分公司副經理、公司技術中心辦公室副主任、企業部主任、總經理助理、副總經理，現任安徽鑫科新材料股份有限公司總經理。

　　5、許本利先生

　　簡歷：許本利，男，1962年出生，碩士。歷任合肥工業大學團委副書記、材料學院副院長、校審計處處長，現任合肥工業大學產業處處長、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　6、黃憲法先生

　　簡歷：黃憲法，男，1954年出生，大學本科，教授級高級工程師。歷任中國有色總公司銅陵一冶技術員，安徽省冶金科學研究所車間主任、副所長，現任安徽省冶金科學研究所所長、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　7、褚曉明先生

　　簡歷：褚曉明，男，1961年出生，大專，高級工程師。曾任蕪湖市建安公司總經理助理、副總經理、常務副總經理等職，現任蕪湖市鳩江工業投資有限責任公司董事長、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　8、查斌先生

　　簡歷：查斌，男，1958年出生，大學本科。曾任南陵縣農業局干部、南陵縣審計局副局長、南陵縣財政局副局長、蕪湖市財政局科長，現任蕪湖市建設投資有限公司副總經理，安徽鑫科新材料股份有限公司董事。

　　9、汪祖杰先生(獨立董事)

　　簡歷：汪祖杰，男，1949年出生，博士，教授。曾任安徽財貿學院金融系主任，現任南京審計學院金融系主任、安徽鑫科新材料股份有限公司獨立董事。

　　10、張新華先生(獨立董事)

　　簡歷：張新華，男，1961年出生，碩士，曾任國務院中央財經領導小組辦公室科員、主任科員，國務院研究室副處長，國務院研究所處長，中國國際期貨有限公司高級副總裁。現任深圳市神華投資有限公司董事長，安徽鑫科新材料股份有限公司獨立董事。

　　11、卓德勇先生(獨立董事)

　　簡歷：卓德勇，男，1970年出生，大學本科，律師。曾任寶鋼集團上海寶鋼冶金建設公司三分公司辦公室經理秘書、寶鋼集團上海寶鋼冶金建設公司黨委書記秘書，現任上海市律和理律師事務所專職律師、上海市律師協會資產重組專業委員會委員。

　　附件二：獨立董事候選人聲明、提名人聲明

　　安徽鑫科新材料股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事會現就提名卓德勇為安徽鑫科新材料股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與安徽鑫科新材料股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的(被提名人詳細履歷表見附件)，被提名人已書面同意出任安徽鑫科新材料股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；二、符合安徽鑫科新材料股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在安徽鑫科新材料股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括安徽鑫科新材料股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：安徽鑫科新材料股份有限公司董事會

　　2004年11月8日于蕪湖

　　安徽鑫科新材料股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人卓德勇，作為安徽鑫科新材料股份有限公司第三屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與安徽鑫科新材料股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括安徽鑫科新材料股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：卓德勇

　　2004年11月6日于上海

　　附件三：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托(先生/女士)代表本人/單位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人簽名或蓋章：身份證號碼：

　　持有股數：股東代碼：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：年月日證券簡稱：鑫科材料證券代碼：600255編號：臨2004-021安徽鑫科新材料股份有限公司二屆十次監事會決議公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司二屆十次監事會會議于2004年11月21日在云南麗江舉行，會議應到監事五人，實到監事五人，符合法律規定。

　　會議經充分討論、逐項表決，通過了《關于確定公司第三屆監事會監事候選人的議案》。

　　確定林家平、黃勝華、陶宗華為公司第三屆監事會監事候選人，并報股東大會選舉決定。

　　孫保群、王佑榮由公司職工代表大會選舉確定為職工監事。

　　公司第三屆監事會監事候選人簡歷見附件一，職工代表監事簡歷見附件二。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司監事會

　　二 O O四年十一月二十三日

　　附件一：公司第三屆監事會監事候選人簡歷

　　1、林家平，男，1962年出生，大學本科，經濟師。曾任海南省海口農墾中專學校教師，海南省農墾總局主任科員、副處長，海南中緯農業資源股份有限公司董事會秘書、副總裁、總裁，深圳飛尚實業有限公司董事、副總裁，深圳旭哺投資有限公司董事長，蕪湖雙金鋸業科技有限公司董事長。現任蕪湖恒鑫銅業集團有限公司總經理，蕪湖恒昌銅精煉有限責任公司總經理、董事長，安徽鑫科新材料股份有限公司監事會主席。

　　2、黃勝華，男，1963年出生，大學本科。歷任上海警備區機電長、參謀、安徽省冶金科學研究所黨政辦科員、副主任，現任安徽省冶金科學研究所黨政辦主任、安徽鑫科新材料股份有限公司監事。

　　3、陶宗華，男，1979年出生，大學本科。曾在蕪湖市鳩江區四褐山街道辦事處工作，現任蕪湖市鳩江工業投資有限責任公司財務部長、安徽鑫科新材料股份有限公司監事。

　　附件二：公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事簡歷：

　　1、孫保群，男，1956年出生，碩士。歷任安徽工學院教師、安徽工學院生物機電工程研究所常務副所長、掛職安徽省繁昌縣科技副縣長，現任安徽鑫科新材料股份有限公司技術中心主任、安徽鑫科新材料股份有限公司監事。

　　2、王佑榮，男，1963年出生，研究生，高級工程師，曾任蕪湖恒鑫銅業集團有限公司研究所所長、有色金屬壓延廠副廠長，蕪湖恒鑫銅業集團有限公司基建處處長、商貿公司經理，蕪湖聚合化工有限公司經理等職，現任安徽鑫科新材料股份有限公司研發中心經理。上海證券報