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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況
河南黃河旋風(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2004年度第二次
臨時股東大會于2004年11月22日上午10：30在公司二樓會議室召開。公司董事長喬秋生委托李建中董事主持會議，公司部分董事、監事及河南世紀通律師事務所李春彥律師出席了會議。出席會議的股東及股東授權委托代理人(以下統稱“股東”)共8名，持有公司股份123，011，100股，占公司總股份的45.90%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、議案審議情況
出席會議的股東對會議議題《關于轉讓安陽黃河高速公路有限公司和新鄉黃河高速公路有限公司股權的議案》進行了審議，并以記名表決方式通過了該議案。
同意123，011，100股，占有效表決股份的100.00%。
根據表決結果，會議同意公司轉讓安陽黃河高速公路有限公司和新鄉黃河高速公路有限公司的股權。
三、律師見證情況
河南世紀通律師事務所為本次會議出具律師意見書。河南世紀通律師事務所認為，公司本次股東會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及其他文件的規定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他文件的規定；本次股東大會通過的各項決議合法有效。四、備查文件目錄
1、股東大會決議
2、律師法律意見書
特此公告。
河南黃河旋風股份有限公司董事會
2004年11月22日上海證券報
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