安源股份第二屆董事會第十三次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月23日 07:11 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 安源實業股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第十三次會議于2004年11月20日下午2：30在公司會議室召開。本次會議應出席董事9人，實際出席8人，其中獨立董事史忠良先生因工作原因授權獨立董事王蕓女士代為表決。會議由公司董事長徐紹芳先生主持，全
一、討論通過了《關于投資設立索麥克(北京)玻璃幕墻有限責任公司的議案》 為拓展公司業務范圍，延伸公司玻璃產業鏈，提升玻璃深加工產品市場競爭力，同意公司與意大利 S O M E C S.r.l(索麥克公司)、北京建貿永信玻璃實業有限公司合資設立索麥克(北京)玻璃幕墻有限責任公司。 合資公司注冊資本：人民幣2000萬元。 投資方及投資比例：安源實業股份有限公司以自有資金出資人民幣800萬元，占注冊資本的40%；北京建貿永信玻璃實業有限公司出資600萬元，占注冊資本的30%；SO M E C S. r. l公司出資600萬元，占注冊資本的30%；。 出資方式：由合資方采用現金方式出資。 合資公司經營范圍：開發、設計、生產、安裝建筑玻璃幕墻及鋁合金門窗；玻璃制品的加工、經營和物流配送；設計、生產和安裝鋼結構建筑。 生產規模：年生產玻璃幕墻不低于10萬平方米。 合資公司注冊地址：北京市順義區南法信鎮。 二、審議通過了《關于制定<董事會專門委員會實施細則>的議案》 三、審議通過了《關于<公司董事會專門委員會成員組成名單的議案>》 四、討論通過了《關于為深圳管業科技股份有限公司提供擔保的議案》 公司控股子公司深圳管業科技股份有限公司(以下簡稱深圳管業)由于固定資產投資不足和產品銷售周期較長，該公司目前流動資金嚴重短缺，已影響其生產經營的正常進行。 截止2004年8月8日，公司為深圳管業向興業銀行深圳高新區支行申請綜合授信6000萬元已到期。為緩解其資金運轉壓力及保持其合理的資產負債結構，公司擬延續為深圳管業2004年8月10日向興業銀行深圳高新區支行申請的基本授信額度6000萬元提供擔保。該公司同意以其全部資產進行等額的反擔保(詳見公司對外擔保補充公告)。 本公司獨立董事史忠良、王蕓、曾紀發同意該項擔保議案。獨立董事認為：該擔保符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國擔保法》及證監會《關于上市公司為他人提供擔保有關問題的通知》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》要求；該擔保對本公司的正常經營不構成重大影響，符合公司發展戰略，沒有損害公司及廣大股東的利益；同意該項保證擔保。 五、討論通過了《關于申請銀行綜合授信額度的議案》 鑒于公司2003年度獲得的銀行授信額度陸續到期，為拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬向下列銀行申請綜合授信額度，授信內容為流動資金貸款和辦理銀行承兌匯票，授信期限為一年(自申請批準之日起)。獲得授信后，公司將根據實際需要，本著融資成本最小的原則進行融資。 1、中國銀行萍鄉市分行授信額度：20000萬元 2、中國建設銀行萍鄉分行授信額度：5000萬元 3、深圳市商業銀行筍崗支行授信額度：8000萬元 4、興業銀行深圳高新區支行授信額度：20000萬元 5、招商銀行南昌分行北京西路支行授信額度：5000萬元 特此公告。 安源實業股份有限公司董事會 2004年11月20日上海證券報 |
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