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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海茉織華(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下稱“本公司”)第二屆董事會第二十七次會議于2004年11月22日召開(通訊方式)，應到董事9人，實到董事6人。符合公司章程規定，會議有效。會議審議通過以下決議：
一、同意將本公司所持有的上海茂麓貿易有限公司75%的股權轉讓給境外的 P O I N T W E L L I N T E R NAT I O N A L C O LTD公司。轉讓價格由本公司聘請具有證券資格的評估事務所對該股權進行評估后確定。本公司董事會將在簽署轉讓協議后另行公告。
上海茂麓貿易有限公司為中外合資企業，主營范圍是：國際貿易、轉口貿易、保稅區企業間的貿易及貿易代理通過國內有進出口經營權的企業代理與非保稅區企業從事貿易業務等。注冊資本美元500萬元整。目前股本結構為：本公司持有75%，本公司下屬香港華茂有限公司持有25%。截止2004年10月31日，上海茂麓貿易有限公司總資產約為人民幣20834萬元；凈資產額約為人民幣6071萬元；主營業務收入約為人民幣44727萬元，凈利潤約為人民幣1161萬元(未經審計評估)。
二、授權李勤夫先生簽署轉股協議及有關合同。
三、本決議形成和簽署符合本公司章程的規定，具有完全法律效力；
四、本決議的簽字董事對本決議的內容承擔個別和共同的責任。
上海茉織華股份有限公司2004年11月23日上海證券報
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