紅豆股份2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　本次會(huì)議無(wú)新提案提交

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年11月22日下午在無(wú)錫錫州花園酒店召開，出席會(huì)議股東及股東代表共計(jì)10人，代表股份130193283股，占公司股份總數(shù)的60.46%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)周海江先生主持。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以逐項(xiàng)記名投票方式表決通過(guò)了如下決議：

　　(一)審議通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　具體修改處為：

　　1、第三條原為：公司于2000年12月21日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股5000萬(wàn)股。上述發(fā)行的股份于2001年1月8日在上海證券交易所上市交易。

　　修改為：公司于2000年12月21日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股5000萬(wàn)股，上述發(fā)行的股份于2001年1月8日在上海證券交易所上市交易。

　　公司于2004年8月18日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004]138號(hào)文批準(zhǔn)，增發(fā)3580萬(wàn)股，發(fā)行的股份于2004年9月23日起上市流通。

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、第六條原為：公司注冊(cè)資本為人民幣17952.3萬(wàn)元。

　　修改為：公司注冊(cè)資本為人民幣21532.3萬(wàn)元。

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、第二十條原為：公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股17952.3萬(wàn)股，其中發(fā)起人持有12952.3萬(wàn)股，其他內(nèi)資股股東持有5000萬(wàn)股。

　　修改為：公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股21532.3萬(wàn)股，其中發(fā)起人持有12952.3萬(wàn)股，其他內(nèi)資股股東持有8580萬(wàn)股。

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　(二)審議通過(guò)公司第三屆董事會(huì)候選人提名名單

　　大會(huì)選舉周海江、戴克新、龔新度、周向東、虞秀鳳、錢靜、周俊、張西龍、成榮光九人為公司第三屆董事會(huì)董事，其中周俊、張西龍、成榮光為獨(dú)立董事。

　　1、選舉周海江擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、選舉戴克新?lián)�任公司第三屆董事�?huì)董事同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　3、選舉龔新度擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　4、選舉周向東擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　5、選舉虞秀鳳擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　6、選舉錢靜擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　7、選舉周俊擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　8、選舉張西龍擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　9、選舉成榮光擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　(三)審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

　　獨(dú)立董事不在公司領(lǐng)取報(bào)酬，公司只發(fā)給一定的津貼。公司給予每位獨(dú)立董事每年人民幣3萬(wàn)元津貼費(fèi)，獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)及按《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)所需的合理費(fèi)用可在公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　(四)審議通過(guò)公司第三屆監(jiān)事會(huì)候選人提名名單

　　大會(huì)選舉蔣國(guó)才、錢新宇兩人為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，并與職工代表監(jiān)事董建剛組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　1、選舉蔣國(guó)才擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　2、選舉錢新宇擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意票130193283股，占到會(huì)股東所持股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)經(jīng)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師見證并出具了法律意見書，該意見書認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2004年11月22日上海證券報(bào)