貴繩股份2004年第一次臨時股東大會決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月23日 07:11 上海證券報網絡版 | ||||||||
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特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況； 本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 貴州鋼繩股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年11月22日上午在貴州鋼繩股份有限公司五樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人5人，代表股份9437萬股，占公司總股本的57.41%。會議由董事長黃忠渠先生主持，公司董事、監事及其他高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。 二、提案審議情況 本次會議經過逐項審議，以記名投票表決的方式，通過了以下決議： 1、審議通過了設立公司董事會審計委員會的議案。 贊成股份數9437萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 2、審議通過了設立公司董事會薪酬與考核委員會的議案。 贊成股份數9437萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 3、審議通過了設立公司董事會提名委員會的議案。 贊成股份數9437萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 4、審議通過了修改公司章程的議案。 贊成股份數9372萬股，占出席會議有效表決股份總數的99.31%；反對0股；棄權65萬股，占出席會議有效表決股份總數的0.69%。 5、審議通過了公司高級管理人員效績考核與薪酬管理辦法的議案。 贊成股份數9437萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 6、審議通過了公司《短期對外投資及風險控制管理辦法》的議案。 贊成股份數9437萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 7、選舉魏學軍先生為公司二屆董事會董事，任期與本屆董事會一致。 贊成股份數9437萬股，占出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股；棄權0股。 8、選舉王勤女士為公司二屆監事會監事，任期與本屆監事會一致。 贊成股份數9372萬股，占出席會議有效表決股份總數的99.31%；反對0股；棄權65萬股，占出席會議有效表決股份總數的0.69%。 三、公證或者律師見證情況 北京市眾天中瑞律師事務所王正平律師參加本次股東大會，并出具法律意見書，該法律意見書認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議所通過的決議均合法有效。四、備查文件目錄 披露公告所需報備文件 1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； 2.律師法律意見書； 貴州鋼繩股份有限公司 2004年11月22日上海證券報 |
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