二紡機、二紡B股召開第十八次(暨臨時)股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月23日 07:11 上海證券報網絡版

　　公司第五屆董事會第五次會議審議決定，公司第十八次(暨臨時)股東大會于2004年12月24日(星期五)下午1：00點正召開，現將有關事項公告如下：

　　一、審議事項：

　　1、審議《關于提請股東大會授權董事會審定公司持續性經營關聯交易的議案》；

　　2、審議《關于公司涼州路381號地塊使用權被收購的議案》；

　　3、審議《關于公司獨立董事變動的提案》。

　　二、出席會議的對象。

　　1、本公司的董事、監事及高級管理人員。

　　2、凡于2004年12月6日交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司A股股東，及2004年12月9日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司B股股東(包括ADR)。

　　(B股的最后交易日為2004年12月6日)

　　三、會議登記辦法。

　　1. 凡符合上述會議出席資格的法人股東請持單位介紹信及股東帳戶磁卡，社會個人股東持股東帳戶磁卡、本人身份證辦理登記手續；

　　2. 異地或境外股東可填寫會議登記表，于2004年12月13 日前郵寄(以收到郵戳為準)或傳真至本公司；

　　3.凡有參加會議資格但因故無法出席會議的股東，可委托他人代表前往登記、出席會議(該股東代理人不必是公司股東)，并填寫授權委托書(附后)；

　　4.登記時間：2004年12月13日。

　　上午 8：30～11：30 下午 12：30～15：30

　　5.登記地點：上海市場中路687號。(公交車118、132、518、749、812、850路均可)

　　6.聯系人：吳濤聯系電話：021？65318888×2673

　　7.傳真：021？65421963

　　四、其它事項。

　　1、會議地點：上海市場中路687號上海二紡機(資訊行情論壇)股份有限公司本部

　　2、公司在此重申，根據中國證監會頒布的《上市公司股東大會規范意見》和上海重組辦、上海證管辦下達的《關于維護本市上市公司股東大會秩序的通知》等文件的規定，本次股東大會不以任何形式發放禮品。與會股東的交通和食宿費用均為自理。

　　上海二紡機股份有限公司董事會

　　2004年11月22日上海證券報

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