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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據上海證券交易所《證券上市規則》中7.4條的有關規定，上海海鳥企業發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會做如下公告：
公司已于2004年8月26日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了《關于對農凱系公司2.7億擔保及相關情況的說明》。公司董事長唐海根一直積極地與上海農凱發展(集團)有限公司(以下簡稱“農凱集團”)和華夏銀行上海分行協調，希望能使上市公司免于承擔擔保責任。在他的積極努力下，農凱集團同意自行清償債務，承諾不讓公司承擔擔保責任。公司已于2004年10月8日收到農凱集團給公司的《承諾函》，函中稱“本集團已就上述貸款、商票事項向華夏銀行上海分行追加了資產抵押擔保，上述款項現尚有余額約1.4億需償還”，并且農凱集團還在函中承諾“本集團將自行負擔上述所有款項的安全償還，不讓你司承擔連帶保證責任；若華夏銀行上海分行直接向你司追償并造成你司損失的，本集團將負責賠償。”
由于唐海根是此事重要的當事人，這2.7億擔保責任是否合法有效，公司是否需要承擔擔保責任以及需要承擔多少擔保責任，此事能否妥善解決，都和他個人所需要承擔的責任緊密相關，他最有責任也最有可能努力地爭取妥善處理此事。現在農凱集團雖已承諾自行清償債務，但是在這些債務未得到實際清償之前，仍然存在一些不確定因素。“解鈴還需系鈴人”，目前公司非常需要他主持這方面的工作，與農凱集團和華夏銀行上海分行進行充分協商，盡快地解決此事，使公司最大限度地減輕責任。
公司考慮到更換部分董事及董事長是一項非常重大的人事安排，將會影響到公司管理層的穩定，進而影響到公司經營方針政策的穩定，以及上述擔保事宜的妥善解決。為了公司平穩地過渡，為了妥善解決上述擔保事宜，公司在積極爭取控股股東及債權銀行支持和配合下，擬計劃在2004年年度股東大會上更換部分董事及董事長人選。
特此公告！
上海海鳥企業發展股份有限公司董事會
二00四年十一月二十三日上海證券報
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