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四川迪康科技藥業股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年11月21日上午10：30時在成都市龍泉驛區茶店龍府飯店召開，公司董事、監事及高級管理人員列席了會議。出席會議的股東及其授權代表5人，代表公司股份7740萬股，占公司總股本的60.75%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長孫繼林先生主持。會議審議事項采取記名投票方式投票表決，形成如下決議：
一、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。
根據公司生產經營發展的需要及國家藥監部門、工商行政管理部門的要求，對《公司章程》中的經營范圍進行了修改。修改內容如下：
將原章程第二章第十三條公司經營范圍中“原料藥(酒石酸托特羅定)”修改為“原料藥并增加“口服溶液劑”。
同意7740萬股，占出席會議有效表決票的100%，反對0股，棄權0股。
二、審議通過了《關于向銀行辦理抵押貸款的議案》。
為補充流動資金，公司以符合銀行要求的公司部分資產(土地和房產)作抵押，向中信實業銀行成都分行辦理不超過人民幣四千五百萬元的貸款，期限一年；以及一千五百萬元的銀行匯票，期限6個月。
同意7740萬股，占出席會議有效表決票的100%，反對0股，棄權0股。
本次股東大會經北京市鑫興律師事務所秦慶華律師到場見證，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規范意見》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定，并為本次大會出具了法律意見書。
特此公告。
四川迪康科技藥業股份有限公司
董事會
二00四年十一月二十一日上海證券報
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