華發股份(600325)第五屆董事會第十次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月20日 06:01 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　珠海華發實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議于二OO四年十一月十九日在珠海拱北麗景花園華發樓三樓會議室召開，會議由董事長袁小波主持，公司應參加審議并表決的董事11人，實際參加表決并審議的董事11人，公司監事及高級管理人

員列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事記名投票表決一致通過以下決議：

　　審議通過《關于向下屬公司發放委托貸款的議案》。

　　通過中國銀行珠海分行委托貸款人民幣肆仟萬元、通過交通銀行珠海分行委托貸款人民幣壹億元、通過中國農業銀行珠海分行委托貸款人民幣壹億元給下屬公司珠海華發投資發展有限公司，用于房地產開發流動資金，貸款期限兩年。特此公告。

　　珠海華發實業股份有限公司董事會

　　二 O O四年十一月十九日上海證券報