天創置業召開2004年第三次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2004年11月20日 06:01 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天創置業(資訊行情論壇)股份有限公司第四屆董事會第十八次臨時會議于2004年11月17日以通訊方式召開。經全體董事表決，形成如下決議：

　　一、以全票同意通過了公司關于遷址的議案

　　公司董事會同意將公司注冊地從貴州省貴陽市遷至北京。

　　二、以全票同意通過了公司關于修改公司章程的議案

　　董事會擬將公司章程“第一章總則”中的第五條“公司住所：貴州省貴陽市中華中路137號郵政編碼：550001”修改為“公司住所：北京市西城區復興門南大街2號甲天銀大廈A西八層郵政編碼：100031”。

　　此議案尚須經公司股東大會批準后方可實施。

　　三、以全票同意通過了公司關于召開2004年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司召開2004年第三次臨時股東大會的通知如下：

　　(一)召開會議基本情況

　　1、會議時間：2004年12月20日上午9時

　　2、會議地點：北京市西城區天銀大廈 A西八層公司會議室

　　(二)會議審議事項：

　　公司關于修改公司章程的議案

　　(三)出席會議對象：1、公司董事、監事及高級管理人員、律師；

　　2、截止2004年12月13日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊，并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(四)會議登記方法：

　　為便于大會的組織和安排，請出席本次大會的股東辦理會議登記手續。

　　1、登記時間：

　　2004年12月15日上午9：00？11：00，下午14：00？17：00

　　2、登記地址：北京市西城區復興門南大街2號甲天銀大廈 A西八層公司董事會辦公室。

　　3、登記方式：傳真、信函或專人送達

　　4、登記手續：法人股股東代表持公司營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股票帳戶、受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　(五)其它事項：

　　1、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理。

　　2、聯系電話：010-66418368傳真：010-66413715

　　3、聯系人：姚勇王鳳華

　　4、聯系地址：北京市西城區復興門南大街2號甲天銀大廈 A西8層董事

　　會辦公室郵編：100031

　　特此公告。

　　天創置業股份有限公司董事會

　　2004年11月19日附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人/本單位出席天創置業股份有限公司2004年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名/名稱：

　　受托人姓名：

　　委托人身份證/營業執照號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　委托日期：年月日上海證券報

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