蘇寧電器召開(kāi)2004年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議時(shí)間：2004年12月22日(星期三)上午10：00

　　3、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省南京市淮海路68號(hào)蘇寧電器(資訊 行情 論壇)大廈公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《關(guān)于設(shè)立杭州蘇寧電器有限公司的議案》

　　詳見(jiàn)《關(guān)于設(shè)立杭州蘇寧電器有限公司實(shí)施新建杭州配送中心募集資金項(xiàng)目的公告》。

　　2、《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》(孟祥勝先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件2)

　　3、《關(guān)于使用節(jié)余募集資金開(kāi)設(shè)北京馬家堡店的議案》

　　詳見(jiàn)《關(guān)于使用節(jié)余募集資金開(kāi)設(shè)北京馬家堡店的公告》。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2004年12月15日(星期三)下午15：00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、聘任律師及保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2004年12月20日、21日(上午9：00？12：00，下午14：00？17：00)

　　2、登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶(hù)卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記。以上投票代理委托書(shū)必須提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至公司董秘辦公室。

　　3、登記地點(diǎn)：蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司董秘辦公室(江蘇省南京市淮海路68號(hào))。信函登記地址：公司董秘辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，通訊地址：江蘇省南京市淮海路68號(hào)蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司董秘辦公室，郵編：210005；傳真號(hào)碼：025-84467008。

　　五、其他

　　1、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理。

　　2、會(huì)議咨詢(xún)：公司董秘辦公室(江蘇省南京市淮海路68號(hào))

　　聯(lián)系電話(huà)：025-84418888-88122，聯(lián)系人：張嵐

　　特此公告

　　蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2004年11月19日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表單位(個(gè)人)出席蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司2004年第四次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

　　委托人姓名或名稱(chēng)(簽章)：委托人持股數(shù)：

　　委托人：身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：委托人股東賬戶(hù)：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書(shū)有效期限：委托日期：2004年月日

　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　附件2：

　　孟祥勝，男，1972年4月出生，漢族，本科學(xué)歷，曾任海爾藥業(yè)浙江市場(chǎng)部經(jīng)理，南京東方(資訊 行情 論壇)置業(yè)管理咨詢(xún)顧問(wèn)公司管理顧問(wèn)，現(xiàn)任蘇寧電器連鎖集團(tuán)股份有限公司副總裁。上海證券報(bào)