浙大網(wǎng)新第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　浙江浙大網(wǎng)新(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2004年11月16日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

　　一、審議通過(guò)了聘任公司高管的議案

　　經(jīng)公司總裁史烈先生提名，同意聘任鐘明博先生、邱昕夕先生擔(dān)任公司副總裁，任期三年。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為鐘明博先生、邱昕夕先生的個(gè)人履歷未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第57條、58條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的情況；同時(shí)，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；并且鐘明博先生、邱昕夕先生的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

　　二、關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司浙江浙大網(wǎng)新易盛網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司股權(quán)的議案

　　為更好地支持公司新增業(yè)務(wù)的發(fā)展，全面推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新應(yīng)用的IT應(yīng)用服務(wù)戰(zhàn)略，公司擬出讓控股子公司浙江浙大網(wǎng)新易盛網(wǎng)絡(luò)通訊有限公司(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)新易盛”)的股權(quán)。

　　網(wǎng)新易盛是一家致力于網(wǎng)絡(luò)通訊領(lǐng)域技術(shù)開(kāi)發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，其中公司出資1800萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的90%，個(gè)人股東出資200萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的10%。2003年底網(wǎng)新易盛總資產(chǎn)3064.64萬(wàn)元，總負(fù)債為807.88萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2185.76萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1137.31萬(wàn)元，凈利潤(rùn)320.65萬(wàn)元。截止2004年9月30日，網(wǎng)新易盛總資產(chǎn)4230.62萬(wàn)元，總負(fù)債為898.35萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為3332.23萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入944.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1146.51萬(wàn)元。

　　現(xiàn)根據(jù)網(wǎng)新易盛2004年9月30日的凈資產(chǎn)價(jià)格，結(jié)合原始投資成本，公司決定將所持有的網(wǎng)新易盛90%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給浙江易邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和浙江怡天信息產(chǎn)業(yè)有限公司。

　　其中，將網(wǎng)新易盛55%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江易邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，作價(jià)2140萬(wàn)元。浙江易邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2003年，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，法人代表張四綱，經(jīng)營(yíng)范圍為高新技術(shù)項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、孵化、轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理等。

　　將網(wǎng)新易盛35%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江怡天信息產(chǎn)業(yè)有限公司，作價(jià)1360萬(wàn)元。浙江怡天信息產(chǎn)業(yè)有限公司成立于2004年，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，法人代表葉堅(jiān)定，經(jīng)營(yíng)范圍為信息產(chǎn)業(yè)投資、服務(wù)；通訊技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)，系統(tǒng)集成研制等。

　　浙江怡天信息產(chǎn)業(yè)有限公司與公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系；浙江易邦實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司系公司控股子公司的參股企業(yè)，故上述交易為非關(guān)聯(lián)交易。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有網(wǎng)新易盛的股權(quán)。

　　特此公告。

　　高管簡(jiǎn)歷

　　鐘明博，男，1967年出生，1990年畢業(yè)于清華大學(xué)電氣工程學(xué)，學(xué)士學(xué)位，1990年起先后任職于日輕情報(bào)系統(tǒng)株式會(huì)社、北京松和電腦有限公司、中國(guó)科學(xué)院軟件研究所、(株)CIJ入社、2000年創(chuàng)立北京日研聚計(jì)算機(jī)公司、歷任北京網(wǎng)新喜思軟件技術(shù)有限公司總經(jīng)理、浙江浙大網(wǎng)新軟件產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

　　邱昕夕，男，1968年出生，1989年畢業(yè)于浙江大學(xué)科儀系，工學(xué)學(xué)士。歷任杭州中程興達(dá)公司任副總經(jīng)理、浙江鴻程郵電公司總經(jīng)理、1999年1月杭州中程計(jì)算機(jī)公司總經(jīng)理、浙江華立科技(資訊 行情 論壇)公司總經(jīng)理、2001年9月起至今任浙江浙大網(wǎng)新電子信息有限公司總經(jīng)理。

　　浙江浙大網(wǎng)新科技股份有限公司董事會(huì)

　　二00四年十一月十八日上海證券報(bào)