寧波熱電召開2004年度第二次臨時股東大會的通知

　　寧波熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年11月18日召開第一屆董事會臨時會議，以通訊表決方式審議通過如下議案：

　　1、《關于推選公司第二屆董事會董事候選人的提案》

　　2、《關于召開公司2004年度第二次臨時股東大會的提案》

　　決定于2004年12月21日召開寧波熱電股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，選舉公司第二屆董事會董事和第二屆監事會監事。現將會議有關事項通知如下：

　　1、時間：2004年12月21日上午9：00

　　2、地點：寧波北侖老板娘新光大酒店(寧波北侖新?明州路789號)

　　3、審議內容：1、關于選舉公司第二屆董事會董事的議案(逐名表決)；2、關于選舉公司第二屆監事會監事的議案(逐名表決)。

　　4、出席會議人員資格：(1)本公司董事、監事(2)截至2004年12月14日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有寧波熱電股票的股東，均有資格出席或委托出席本次股東大會。

　　5、會議登記辦法：(1)登記手續：出席本次股東大會的股東持本人身份證、證券帳戶或法人證明文件(委托人持身份證、委托人的證券帳戶和授權委托書)辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。(2)登記地址：寧波經濟技術開發區大港工業城鳳洋一路66號，公司董事會秘書辦公室。

　　郵編：315800電話：(0574)86897102傳真：(0574)86885271

　　聯系人：戴志勇蔣川

　　登記日期：2004年12月15日到16日下午3：30，出席會議的股東食宿和交通費自理。

　　附件1、授權委托書

　　2、第二屆董事會董事候選人名單及簡歷

　　3、第二屆監事會監事候選人名單及簡歷

　　4、寧波熱電股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　5、寧波熱電股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　6、寧波熱電股份有限公司獨立董事意見書

　　特此公告

　　寧波熱電股份有限公司董事會

　　2004年11月20日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲授權先生(女士)代表本人(或法人)出席寧波熱電股份有限公司2004年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(在委托人不作具體表決知識的情況下，受托人有權根據自己的意見表決)。

　　委托人簽字：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽字：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件2：寧波熱電股份有限公司第二屆董事會董事候選人

　　1、丁凱：男，1959年1月出生，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾任寧波自行車廠副廠長，寧波汽車廠總師辦副主任，寧波拖拉機汽車總廠后橋廠副廠長，寧波汽拖工業總公司車橋廠副廠長，寧波市經濟委員會處長，浙東集團公司總經理助理，寧波開發投資集團有限公司副總經理。現任本公司董事長，并兼任寧波開發投資集團有限公司董事。

　　2、陳建華：男，1953年6月出生，碩士研究生學歷，工程師。曾任寧波開發區經濟發展局局長助理，寧波開發區聯合發展有限總公司項目開發部經理、工業公司總經理，寧波聯合(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司總裁助理。現任本公司副董事長，并兼任寧波聯合集團股份有限公司副總裁。

　　3、董培江：男，1957年8月出生，碩士研究生學歷。曾任原航天部辦公廳計劃司經貿處副處長，博拓投資開發公司副總經理，哈工大八達集團珠海太一電池有限公司總經理。現任本公司董事，并兼任浙江節能實業發展公司總經理。

　　4、呂建偉：男，1963年8月出生，碩士研究生學歷，工程師。曾在電力部西安熱工研究所、電力部南京電力環保研究所、鄞縣對外貿易集團公司、寧波高信實業有限公司、寧波三豐集團公司、寧波市電力開發公司任職。現任本公司董事，并兼任寧波市電力開發公司副總經理。

　　5、單亮：男，1957年出生，大學學歷，經濟師。曾任寧波汽車制造廠技術科長，寧波機械工業局副處級調研員，寧波精密鑄造廠廠長，寧波開發區控股公司投資管理部經理。現任本公司董事，并兼任寧波開發區控股公司企業管理部經理。

　　6、王凌云：男，1964年12月出生，大專學歷。曾任寧波國家安全局科長，寧波大地經紀公司副總經理，寧波甬江新區國際儲運公司總經理。現任本公司董事，并兼任寧波凱建投資管理有限公司總經理。

　　7、江偉程：男，1961年2月出生，碩士研究生學歷，工程師。曾任岱山發電廠生產技術科副科長、科長，寧波開發區北侖熱電廠籌建處主任助理、副主任，寧波開發區北侖熱電有限公司副總經理。現任本公司董事、總經理。從事熱能動力專業工作20年，曾發表《65噸煤粉鍋爐的低負荷燃燒》、《流化床鍋爐燃燒試驗與運行操作調整》、《循環流化床內襯的復合烘爐工藝》、《流化床鍋爐的脫硫運行》等十多篇論文。由其撰寫的《罐車直接出灰建議》在寧波市金點子合理化成果發布會獲最佳優秀項目獎，由其提出的建議《方樁改用預應力薄壁管樁》被評為寧波市市級三等獎。現任本公司董事、總經理。

　　8、戴志勇：男，1971年3月出生，大學學歷，經濟師，律師。曾任寧波市經濟建設投資公司重點項目管理部經理助理，寧波開發投資集團有限公司投資部副經理，經營管理部經理。現任本公司董事、副總經理、董事會秘書。

　　以下為4名獨立董事候選人

　　9、樓百均：男，1963年9月出生，大學學歷，副教授，注冊會計師。1985年江西財經大學會計學本科畢業，歷任江西財經大學理財系主任、副教授，浙江萬里學院商學院副院長。在國家級及省級會計類核心期刊發表論文二十多篇，完成國家及省部級科研課題六項。已于2002年4月在北京國家會計學院接受中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事培訓》，證書編號：京：01984。

　　10、賀秉元：男，1936年出生，大學學歷，教授。1958年畢業于復旦大學，歷任寧波大學理論中心主任、社會科學系顧問、法學院行政管理系教授、寧波社會科學界聯合會副主席等。長期從事高校理論、經濟、行政管理等教學工作，成績顯著，撰寫專著二冊，編寫高校教材五冊，承擔各類科研課題十五項，在省內外先后發表論文近三十篇。

　　11、吳再鳴：男，1943年9月出生，大專學歷，高級經濟師，銀行資深專家。1965年浙江農業大學函授部肄業。歷任寧波農科所職工，鎮海供銷社副主任，鎮海區府辦公室副主任，鎮海區政府副區長，中國建設銀行寧波市分行行長，建設銀行資深專家，現任寧波市銀行同業協會理事長，市政府水環境治理領導小組顧問。曾于1991年獲全國綠化獎章。吳再鳴先生有著較長時間的政府部門及大型金融企業領導工作經歷，具有較高的金融財經學識和豐富的綜合經濟管理經驗。

　　12、周俊虎：男，1962年出生，博士學位，教授，博士生導師。1991年5月上海理工大學動力學院熱能工程學科畢業，獲博士學位，歷任杭州半山發電廠技術人員，浙江大學能源工程系講師，副教授，現任浙江大學能源工程系教授、博士生導師，浙江大學熱能工程研究所副所長，能源潔凈利用與環境工程教育部重點實驗室副主任，國家水煤漿工程技術中心浙江大學燃燒技術研究所副所長，中國煤炭學會理事，中國動力工程學會鍋爐專業委員會委員，浙江省電機動力學會鍋爐專業委員會主任。1998年至2003年期間，曾獲得浙江省教委科技進步一等獎、河北省電力工業局科技進步一等獎、國家教育部科學技術進步二等獎、浙江省151人才工程第一層次培養人員、浙江省科技進步一等獎、國家科學技術進步二等獎、廣東省科技進步二等獎等12項重大榮譽。

　　附件3：寧波熱電股份有限公司第二屆監事會監事候選人

　　1、余偉業：男，1963年5月出生，大學學歷，會計師。曾任寧波電業局財務處主辦會計，寧波市電力開發公司財務部副經理。現任本公司監事、寧波市電力開發公司財務部經理。

　　2、董慶慈：男，1962年6月出生，大學學歷，高級會計師。曾任寧波醫藥股份有限公司總經理助理兼財務部經理，寧波聯合集團股份有限公司財務處副處長。現任本公司監事、寧波聯合集團股份有限公司財務處處長。

　　附件4：寧波熱電股份有限公司獨立董事提名人聲明

　　寧波熱電股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人寧波熱電股份有限公司董事會，現就提名賀秉元、吳再鳴、周俊虎、樓百鈞先生為寧波熱電股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與寧波熱電股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部主要兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任寧波熱電股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人(附：獨立董事候選人聲明書)，提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合寧波熱電股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在寧波熱電股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括寧波熱電股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　寧波熱電股份有限公司

　　董事會

　　2004年11月18日寧波

　　附件5、寧波熱電股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　寧波熱電股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人賀秉元樓百鈞周俊虎吳再鳴，作為寧波熱電股份有限公司第二屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與寧波熱電股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規定的任職條件。

　　另外，包括寧波熱電股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。中國證監會可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知的要求，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人：賀秉元樓百均吳再鳴周俊虎

　　2004年11月18日

　　附件6：寧波熱電股份有限公司獨立董事意見書

　　寧波熱電股份有限公司獨立董事意見書

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律、法規的相關規定，我們審議了寧波熱電股份有限公司第一屆董事會臨時會議通過的推選公司第二屆董事會董事候選人和獨立董事候選人所提供的材料，基于個人獨立判斷，發表如下獨立意見：

　　1、同意推選丁凱、陳建華、董培江、呂建偉、單亮、王凌云、江偉程、戴志勇、賀秉元、樓百均、吳再鳴、周俊虎作為公司第二屆董事會董事候選人；

　　2、同意推選賀秉元、樓百均、吳再鳴、周俊虎作為公司第二屆董事會獨立董事候選人；

　　3、上述候選人提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現《公司法》第57、58條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。

　　獨立董事簽名：賀秉元樓百均吳再鳴周俊虎上海證券報