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遼寧金帝建設集團股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年11月19日在本公司會議室召開。公司董事長王志強先生主持了會議。出席本次會議的股東及股東授權代表2名，代表股份6，045萬股，占公司總股本的37.8%；其中有效表決股份2，230萬股，占公司總股本的14%，占參會股份的36.9%。與本次會議審議事項有關聯的股東實行了回避表決，其代表股份未計入有效表決股份之中。本次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議以記名投票方式對各項議案逐一進行了表決，并做出以下決議：
1、審議通過了關于公司資產重組暨關聯交易的議案(內容詳見2004年10月19日的《中國證券報》、《上海證券報》)；
該議案獲贊成票2，230萬股，占出席會議有效表決股份的100%。
2、審議通過了關于《資產委托管理協議》的議案。
該議案獲贊成票2，230萬股，占出席會議有效表決股份的100%。
北京昂道律師事務所李哲律師對公司2004年第一次臨時股東大會進行了現場審核和見證，并出具了《法律意見書》，認為本公司2004年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次股東合法有效。遼寧金帝建設集團股份有限公司
2004年11月19日上海證券報
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