浙江龍盛第三屆董事會第一次會議決議公告 | ||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月19日 05:45 上海證券報網絡版 | ||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 浙江龍盛(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司于2004年11月18日在上虞賓館會議中心三號會議室召開公司第三屆董事會第一次會議。會議應到董事九人，實到董事八人，其中獨立董事楊玉良先生委托獨立董事孫笑俠先生代理行使表決權。公司監事、高管人員列席了
一、審議通過選舉公司董事長的議案； 選舉阮水龍先生為公司董事長。 二、審議通過聘任公司總經理的議案； 聘任阮偉祥先生為公司總經理。 三、審議通過聘任公司副總經理、總工程師的議案； 經總經理提名，聘任項志峰先生為公司常務副總經理，陳建華先生為公司副總經理，阮偉祥先生為公司總工程師。 四、審議通過聘任公司董事會秘書、財務總監的議案； 經董事長提名，聘任阮興祥先生為公司董事會秘書；經總經理提名，聘任王忠先生為公司財務總監。 五、審議通過公司董事會各專門委員會成員人選的議案； 選舉孫笑俠、方榮岳、阮偉祥為公司董事會提名委員會成員，其中孫笑俠為委員會召集人。 選舉呂秋萍、方榮岳、阮興祥為公司董事會審計委員會成員，其中呂秋萍為委員會召集人。 選舉阮水龍、阮偉興、阮偉祥、楊玉良、孫笑俠為公司董事會戰略委員會成員，其中阮水龍為委員會召集人。 選舉方榮岳、呂秋萍、阮興祥為公司董事會薪酬與考核委員會成員，其中方榮岳為委員會召集人。 特此公告。 浙江龍盛集團股份有限公司董事會 二OO四年十一月十八日上海證券報 |
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