浙江龍盛2004年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：本次會議沒有否決或修改提案情況，沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江龍盛(資訊 行情 論壇)集團(tuán)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會于2004年11月18日在上虞賓館二號會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表30人，所代表股份307213568股，占公司總股本67.67%，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會、監(jiān)事會成員及公司高級管理人員出席了會議，會議由公司董事長阮水龍先生主持。

　　二、議案審議情況

　　會議經(jīng)逐項(xiàng)記名投票表決的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過公司第二屆董事會工作報(bào)告；

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　2、審議通過公司第二屆監(jiān)事會工作報(bào)告；

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　3、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　鑒于公司于2004年5月11日實(shí)施由資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，現(xiàn)對《公司章程》的相關(guān)條款修改如下：

　　1、原“第六條 公司注冊資本為人民幣22700萬元。”現(xiàn)修改為：“第六條 公司注冊資本為人民幣45400萬元。”

　　2、原“第十九條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為22700萬股。”現(xiàn)修改為：“第十九條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為45400萬股。”

　　3、原“第二十條公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股22700萬股，全部由內(nèi)資股股東持有。”現(xiàn)修改為：“第二十條公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股45400萬股，全部由內(nèi)資股股東持有。”

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　4、審議通過公司與浙江龍盛控股有限公司簽訂《關(guān)聯(lián)方貨物采購與銷售之框架性協(xié)議》的議案；

　　本協(xié)議所指的關(guān)聯(lián)交易包括公司及公司投資企業(yè)與浙江龍盛控股有限公司及浙江龍盛控股有限公司投資的企業(yè)之間所進(jìn)行的貨物采購與銷售行為。關(guān)聯(lián)交易中貨物價(jià)格的確定無政府價(jià)格的，根據(jù)該貨物的市場價(jià)格交易；有政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)的，按上述價(jià)格交易；無可參考的市場價(jià)格的，原則上按照實(shí)際成本加合理的利潤確定。

　　此議案關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行了回避表決，經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東表決通過。

　　贊成64234948股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　5、審議通過選舉公司第三屆董事會成員的議案。

　　九名董事候選人已經(jīng)董事會提名委員會資格審查，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核，未提出異議。該次董事選舉采用累積投票制，表決結(jié)果如下：

　　(1)選舉方榮岳先生為公司獨(dú)立董事

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(2)選舉呂秋萍女士為公司獨(dú)立董事

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(3)選舉孫笑俠先生為公司獨(dú)立董事

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(4)選舉楊玉良先生為公司獨(dú)立董事

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(5)選舉阮水龍先生為公司董事

　　贊成308942864股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.56%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(6)選舉阮偉興先生為公司董事

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(7)選舉阮偉祥先生為公司董事

　　贊成308977588股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.57%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(8)選舉阮興祥先生為公司董事

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　(9)選舉章榮夫先生為公司董事

　　贊成303720252股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.87%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　上述九人組成公司第三屆董事會，其個(gè)人簡歷詳見2004年11月11日在上海證券交易所網(wǎng)站公告的公司2004年第一次臨時(shí)股東大會資料。

　　6、審議通過選舉公司第三屆監(jiān)事會成員的議案。

　　(1)選舉阮小云女士為公司股東代表監(jiān)事

　　贊成307213568股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　阮小云女士與職工代表監(jiān)事王勇先生、倪越剛先生三人組成公司第三屆監(jiān)事會。上述三人個(gè)人簡歷詳見2004年11月11日在上海證券交易所網(wǎng)站公告的公司2004年第一次臨時(shí)股東大會資料。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)浙江天冊律師事務(wù)所呂崇華律師見證。呂崇華律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；作出的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司

　　二OO四年十一月十八日上海證券報(bào)