重慶啤酒(600132)第四屆董事會第六次會議決議公告

　　重慶啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第六次會議于2004年11月18日上午9點正在公司綜合大樓六樓會議室召開。會議應到董事9名，實到董事8名，董事尹興明先生因公出差未能出席本次會議，委托獨立董事翁宇先生代為出席并行使其表決權；符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長華正興先生主持，會議經認真審議表決通過了如下決議：

　　一、 審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　鑒于本公司控股股東重慶啤酒(集團)有限責任公司與蘇紐亞太有限公司的股權轉讓交易已經完成，并辦理完畢了全部法律手續，本公司將成為外商投資額在25%以下的“外商投資企業”。根據國家《外商產業投資指導目錄》的規定，本公司的經營范圍中“非酒精飲料”的部分產品的生產將受到限制，因此現擬對公司章程有關條款進行如下修改：

　　原章程：

　　第十三條 經公司登記機關核準，公司經營范圍是：主營：啤酒生產；兼營：啤酒設備、包裝物、原材料、非酒精飲料、汽車貨運。

　　修改為：

　　第十三條經公司登記機關核準，公司經營范圍是：制造、銷售啤酒；啤酒設備、包裝物、原材料、非酒精飲料(外商投資產業限制的產品除外)、普通貨運(不含危險品運輸)；搬運裝卸，停車場經營(此項經營范圍憑相關審批文件執業)；啤酒瓶、箱回收。

　　二、 審議通過了《關于提名約翰?亨特先生、帕克?杜根先生為公司董事候選人的議案》。(簡歷附后)

　　三、 審議通過了《關于提議召開2004年第二次臨時股東大會的議案》

　　特此公告。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年11月18日

　　附件

　　約翰?亨特(John Hunt)先生個人簡歷

　　個人情況：

　　姓名：John S Hunt (約翰?亨特)

　　地址：25 Fountainhall Road EH9 2LN

　　電話：0044 7979 706706

　　出生日期： 1963年 4月15日

　　婚姻狀況： 已婚

　　學歷：

　　日期學 校 學 歷

　　1985劍橋大學產品設計研究生

　　1984劍橋大學機械工程碩士學位

　　工作經歷：

　　日 期公 司 職 位

　　2004.7 - 至今 蘇格蘭 ? 紐卡斯爾啤酒股份有限公司 亞太區董事總經理

　　2001.10 - 2004.6 蘇格蘭 ? 紐卡斯爾啤酒股份有限公司 國際部財務總監

　　2000.7 ? 2001.10 蘇格蘭 ? 紐卡斯爾啤酒股份有限公司 企業發展部代理總監

　　1998.4 - 2000.7 蘇格蘭 ? 紐卡斯爾啤酒股份有限公司 企業發展部經理

　　1996.4 - 1998.4 歐洲頻道管理公司財務及銷售總監

　　1993.10 - 1996.4 富士達釀造集團(倫敦) 商務總監

　　1991.10 - 1993.10 富士達釀造集團(倫敦) 商務經理

　　1989.1 - 1991.10 富士達釀造集團(倫敦) 營運審計經理

　　1985.9 - 1989.1 KPMG(倫敦) 資深審計

　　帕克?杜根(Patric Dougan)先生個人簡歷

　　個人情況：

　　姓名：Patric John Dougan (帕克 ? 杜根)

　　地址：中國 上海 云山路1988弄 1幢

　　電話：0086 21 6445 3719

　　出生日期： 1967年10月10日

　　出生地點： Lisburn， 北愛爾蘭

　　婚姻狀況： 已婚

　　學歷：

　　日 期 學 校學 歷

　　1988 - 1989 Strathclyde 大學 法學研究生

　　1985 - 1988 Strathclyde 大學 法學學士

　　1979 - 1985 Hutchesons 中學 A 等生

　　工作經歷：

　　日 期 公 司 職 位

　　2004.3 - 至今 蘇格蘭 ? 紐卡斯爾啤酒股份有限公司 亞太區業務發展總監 中國區總經理

　　1997.12 - 2004.2 蘇格蘭 ? 紐卡斯爾啤酒股份有限公司 法律及發展部總監

　　1996.1 - 1997.12 Alex Morison 公司律 師

　　1995.1 - 1996.1 Dundas & Wilson 公司律 師

　　1992.4 - 1995.1 Robertson Double 律師事務所律 師

　　1991.10 - 1992.4 Graffiti 有限公司經理助理

　　1985 - 1989 在愛爾蘭， 法國， 丹麥和美國做過暑期工

　　語言能力：

　　語 言 法語， 英語上海證券報