賽馬實業召開2004年第三次臨時股東大會的通知 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年11月19日 05:45 上海證券報網絡版 | ||||||||
|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 寧夏賽馬實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2004年11月18日上午9：00在公司會議室召開，會議應到董事11人，實到9人，獨立董事張志俊先生、田家官先生因在外未能出席會議，其中獨立董事張志俊先生授權委托獨立董事宋廷池先生
一、審議通過了《關于寧夏青銅(資訊 論壇)峽水泥股份有限公司租賃經營青銅峽水泥集團干法熟料有限公司日產2500噸熟料生產線及水泥粉磨系統的議案》 詳見《寧夏賽馬實業股份有限公司關聯交易公告》(公告編號：2004-028) 二、審議通過了《寧夏賽馬實業股份有限公司募集資金管理及使用規定》 三、審議通過了《關于公司召開2004年第三次臨時股東大會的議案》 現將公司召開2004年第三次臨時股東大會的有關事項通知如下： (一)會議時間：2004年12月21日上午9：00 (二)會議地點：寧夏銀川市西夏區新小線二公里處本公司會議室 (三)會議內容： 1.《關于寧夏青銅峽水泥股份有限公司租賃經營青銅峽水泥集團干法熟料有限公司日產2500噸熟料生產線及水泥粉磨系統的議案》 2.《關于制定<寧夏賽馬實業股份有限公司募集資金管理及使用規定>的議案》 (四)出席會議人員 1.截止2004年12月10日下午3：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。 2.公司董事、監事及高級管理人員。 3.因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。 (五)會議登記辦法 1.公眾股股東持股票帳戶、持股憑證及本人身份證進行登記，代理人須持有授權委托書。 2.法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明、持股憑證、本人身份證進行登記，代理人須持有法定代表人簽署的授權委托書。 3.異地股東可將登記內容傳真至本公司證券投資部。 4.登記時間：2004年12月20日之前的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。 5.登記地點：寧夏銀川市西夏區新小線二公里處本公司證券投資部。 (六)其它事項 1.本次會議會期半天，參會股東食宿及交通費自理。 2.聯系電話：0951-2085256 0951-2077210轉6215 傳 真：0951-2085256 郵 編：750021 3.聯系人：武雄 附件： 授權委托書 茲全權委托先生/女士代表本人/單位出席寧夏賽馬實業股份有限公司2004年第三次臨時股東大會并代為行使表決權，表決意見有同意、棄權和反對三種形式。 委托人： 受托人： 委托人身份證號碼：受托人身份證號碼： 委托人股票帳戶：委托人持股數： 委托日期： 有效期限： 特此公告 寧夏賽馬實業股份有限公司董事會 2004年11月18日上海證券報 |
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 滬市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5173 歡迎批評指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|