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本公司及董事局全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
康佳集團股份有限公司第五屆董事局第五次會議，于2004年11月17日(星期三)上午，在深圳華僑城集團公司605會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名，監事會全體成員列席了會議，會議由董事局主席任克雷先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和本
公司章程的有關規定。經過充分討論，會議審議通過了關于增補高級管理人員的議案。經總裁提名，董事局決定，聘任曾輝先生為康佳集團股份有限公司常務副總裁，陳躍華先生為副總裁。
獨立董事蕭灼基先生、葉梧先生和馬黎光女士認為，上述高級管理人員的聘任，提名、審議、表決程序、內容符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》的規定；上述高級管理人員具備履行職責所需的職業素質、專業知識和相關工作經驗，具備任職資格。
特此公告。
附：曾輝先生、陳躍華先生個人簡歷
曾輝，男，漢族，1960年11月生，比利時蒙斯？埃諾大學碩士，工程師。曾任長沙鐵道學院院長辦公室秘書辦負責人、華僑城新僑實業發展有限公司董事、華僑城集團公司人力資源部副總監。現任華僑城集團公司人力資源部總監兼華僑城新僑實業發展有限公司董事長。
陳躍華，男，漢族，1963年9月生，東南大學學士，高級工程師。歷任康佳技術開發中心設計師、業務經理，開發中心總經理，總裁辦公室總經理，東莞康佳電子有限公司總經理�，F任康佳集團多媒體事業部副總經理兼開發中心總經理。
康佳集團股份有限公司董事局
二○○四年十一月十八日上海證券報
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