|
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司第二屆第十六次董事會審議通過了《關(guān)于召開2004年臨時股東大會的議案》。現(xiàn)將2004年臨時股東大會會議有關(guān)事宜通知如下：
1、召開時間：2004年12月19日(星期日)上午9時，預(yù)計(jì)會期半天。
2、召開地點(diǎn)：青海省大通縣橋頭鎮(zhèn)青海華鼎重型機(jī)床有限責(zé)任公司會議室。
3、會議議程：
1)審議《關(guān)于將公司下屬分公司番禺石樓機(jī)械廠的資產(chǎn)投資設(shè)立控股子公司的議案》；
2)審議《董事會換屆的議案》；
3)審議《監(jiān)事會換屆的議案》。
4、出席會議對象：
1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2)截止2004年12月10日(星期五)下午上交所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或授權(quán)代表。授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書(格式附后)，并在會前提交公司。
5、參加會議辦法：
符合出席條件的股東或授權(quán)代表，于2004年12月16日(上午9：00？12：00，下午2：00？5：00)持股東帳戶卡、個人身份證或單位介紹信、授權(quán)委托書等有效證件到本公司證券部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
6、與會股東或授權(quán)代表食宿與交通費(fèi)自理。
7、聯(lián)系方式：
公司證券部辦公地址：青海省西寧市解放路16號(郵編：810000)
聯(lián)系電話：0971-8224982，020-84860333
傳真：0971-8224981，020-84869191
聯(lián)系人：劉文忠、馬新萍
特此公告。
青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司董事會
二00四年十一月十六日
附：授權(quán)委托書格式：
授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表我單位(個人)出席青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司2004年臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人(簽名)：身份證號碼：
委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶號碼：
受托人(簽名)：身份證號碼：
委托日期：上海證券報
| 
