金瑞科技第二屆董事會第十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月18日 05:44 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　金瑞新材料科技股份有限公司第二屆董事會第十六次會議于2004年11月17日采取通訊表決的方式召開。會議在保證公司董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人或傳真送達(dá)方式審議表決。本次會議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。

　　本次會議共收回表決票13張，占有表決權(quán)總票數(shù)的100%，與會董事表決并通過以下

項(xiàng)議案：

　　一、《關(guān)于規(guī)范為控股子公司貸款擔(dān)保審批程序的議案》；

　　二、《關(guān)于為棗莊金泰電子有限公司提供擔(dān)保的議案》，決定為控股子公司棗莊金泰電子有限公司銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保資金總額度為人民幣3000萬元，擔(dān)保協(xié)議在2005年12月31日前簽署有效。(上述擔(dān)保實(shí)施情況將在定期報告中具體披露)

　　特此公告。金瑞新材料科技股份有限公司董事會

　　二○○四年十一月十七日上海證券報