|
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
珠海華發實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次會議于二OO四年十一月十七日在珠海拱北麗景花園華發樓三樓會議室召開，會議由董事長袁小波主持，公司應參加審議并表決的董事11人，實際參加表決并審議的董事11人，公司監事及高級管理人
員列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事記名投票表決一致通過以下決議：
一、審議通過《關于向中國建設銀行珠海分行申請貸款的議案》；
因公司業務發展需要，同意向中國建設銀行珠海分行申請人民幣1.2億元的貸款，期限為兩年。
二、審議通過《關于為下屬公司貸款提供擔保的議案》；
同意下屬公司珠海華發投資發展有限公司分別向興業銀行深圳分行申請貸款7000萬元、向中國農業銀行珠海分行申請貸款5000萬元、向民生銀行深圳分行申請貸款6000萬元、向廈門國際銀行珠海分行申請貸款1000萬元、向中國銀行珠海分行申請貸款1000萬元，上述貸款由公司提供擔保，擔保期限壹年。
三、審議通過《關于向下屬公司發放委托貸款的議案》。
同意利用自有資金通過中國銀行珠海分行委托貸款給下屬公司珠海華發投資發展有限公司人民幣3000萬元，貸款期限兩年。
特此公告。
珠海華發實業股份有限公司董事會二 O O四年十一月十七日上海證券報
| 
