禾嘉股份第三屆監事會第二次會議決議公告 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| http://whmsebhyy.com 2004年11月18日 05:44 上海證券報網絡版 | ||||||||
|
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 四川禾嘉股份(資訊 行情 論壇)有限公司第三屆監事會第二次會議于2004年11月16日在公司本部召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議通過討論表決，通過了以下決議：
本公司以擁有的自貢高壓閥門股份有限公司(以下簡稱：自貢高閥)80.43%的股權及本公司擁有的13項債權一攬子置換中汽成都配件有限公司(以下簡稱：中汽成配)擁有的成都中汽成配凸輪軸有限公司(以下簡稱：成配凸輪軸)90%的股權和四川禾嘉房地產開發有限公司(以下簡稱：禾嘉房地產)座落于成都市金牛區花牌坊街319號三層面積總計為3，036.13平方米的房產。 經認真審議，與會監事一致認為： 1、該項資產置換屬于關聯交易事項，公司董事會已按相關規定聘請了具有證券從業資格的專業中介機構進行資產評估、審計并出具了相關報告，財務顧問報告將在股東大會召開前五日予以公告。與會董事在審議、表決該關聯交易事項時履行了誠信義務，關聯董事均回避了對該關聯交易事項的表決，公司的獨立董事基于自己的獨立判斷發表了獨立意見。 2、該項資產置換的關聯交易定價合理、公平，未發現存在內幕交易或損害流通股股東利益的行為，沒有造成公司資產的流失。 3、在控股股東四川禾嘉實業(集團)有限公司的大力支持下，該項資產置換的關聯交易如成功實施，將有利于進一步改善公司資產質量，促進公司的可持續發展和全體股東整體利益的最大化。 特此公告。 四川禾嘉股份有限公司監事會 2004年11月16日 四川禾嘉股份有限公司 獨立董事關于關聯交易的獨立意見 我們三位獨立董事對本公司將擁有的自貢高壓閥門股份有限公司(以下簡稱：自貢高閥)80.43%的股權及13項債權，與中汽成都配件有限公司(以下簡稱：中汽成配)擁有的成都中汽成配凸輪軸有限公司(以下簡稱：成配凸輪軸)90%的股權、四川禾嘉房地產開發有限公司(以下簡稱：禾嘉房地產)擁有的座落于成都市金牛區花牌坊街319號1-3層中建筑面積總計為3，036.13平方米的商業用房進行置換的議案，發表如下獨立意見： 1、公司關于上述涉及資產置換關聯交易董事會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。在本次會議中，關聯董事按規定回避了表決，其余董事表決一致通過了該項關聯交易議案。 2、在本次置換資產中，中汽成配擁有的成配凸輪軸90%的股權、禾嘉房地產擁有的3，036.13平方米商業用房及本公司擁有的自貢高閥80.43%的股權，均已經過具有證券從業資格的中介機構進行了審計、評估或評估，本公司換出的債權價值是按照2004年6月30日的帳面凈值確定的，資產交易的定價合理、公允，符合公司及全體股東的利益。 3、本次置換的實施有利于提高公司的資產質量和盈利能力。 4、此項關聯交易尚須經本公司股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。 獨立董事：張力上 傅代國 吳民 2004年11月16日上海證券報 |
 | 新浪首頁 > 財經縱橫 > 滬市公告 > 正文 |  |
 |
|
| ||||
| 熱 點 專 題 | ||||
| ||||
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|
新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5173 歡迎批評指正 新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑 Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved
|