中大股份召開2004年度臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年11月18日 05:44 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江中大集團股份有限公司三屆二十一次董事會于2004年11月16日以通訊方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事8人。季震環董事因故未能參加董事會，特委托陳繼達董事長行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了如下決議：

　　1、通過了關于出讓浙江中大賓館有限公司股權的議案；

　　浙江中大賓館有限公司現有股本13000萬元人民幣，公司持有93.85%股份，即12200萬元。公司董事會認為，浙江中大賓館有限公司資產規模較大，實際經營收益較低。為進一步調整優化資本結構，盤活存量資產，更好地支持主業發展，董事會同意將浙江中大賓館有限公司的資產進行評估后，以不低于評估后的價格為基礎，通過浙江產權交易所進行公開掛牌出讓。此次股權轉讓如能按期完成，將會產生一定的股權轉讓收益。

　　2、決定召開公司2004年度臨時股東大會。

　　公司擬定于2004年12月22日上午9：30在杭州中大廣場A座五樓會議廳召開公司2004年度臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　(一)會議內容：

　　審議關于出讓浙江中大賓館有限公司股權的議案。

　　(二)參加會議對象

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、凡2004年12月13日(星期一)交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或授權代表(授權委托書格式附后)；

　　(三)登記辦法

　　1、登記時間：2004年12月17日上午8：30？下午5：00；

　　2、登記地點：杭州中大廣場 A座21樓公司董事會辦公室；

　　3、登記手續：

　　凡符合上述條件的股東或授權代表持股東帳戶卡、本人身份證或單位介紹信、授權委托書等有效證件登記，外地股東可用信函或傳真方式登記；

　　4、其他事項：

　　(1)聯系方式：

　　公司地址：浙江省杭州市中大廣場 A座21樓；

　　郵政編碼：310003聯系人：祝卸和

　　聯系電話：0571-85777029傳真：0571-85778008

　　(2)會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　浙江中大集團股份有限公司董事會

　　2004年11月18日

　　附1：授權委托書格式

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人/公司出席浙江中大集團股份有限公司2004年度臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托方簽章：委托方身份證號碼：

　　委托方持有股份數：委托方股東帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附2：股東登記表

　　股東登記表

　　茲登記參加浙江中大集團股份有限公司2004年度臨時股東大會。

　　姓名：股東賬戶號碼：

　　身份證號碼：持股數：

　　聯系電話：傳真：

　　聯系地址：郵政編碼：

　　注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。上海證券報