空港股份(600463)對外投資公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　合作方名稱：北京康堡投資有限公司

　　投資數(shù)量：1595萬元

　　合作期限：自公司注冊之日起30年

　　投資項目名稱：北京空港天瑞投資發(fā)展有限公司

　　一、對外投資概述

　　本公司于2004年11月15日與北京康堡投資有限公司(以下簡稱康堡公司)在北京市順義區(qū)簽訂了《合作協(xié)議書》，就雙方共同投資組建北京空港天瑞投資發(fā)展有限公司(以下簡稱空港天瑞公司)達成了共識。空港天瑞公司注冊資本2900萬元，本公司以現(xiàn)金方式出資1595萬元，持有其55%的股權(quán)。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司于2004年11月16日召開了第二屆董事會第七次會議審議了上述投資組建公司事項，公司九名董事一致通過了該項議案。本次對外投資金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.16%，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會擁有不超過公司凈資產(chǎn)值25%的對外投資權(quán)，因此本次投資組建公司無須經(jīng)過股東大會的批準。

　　二、合作方主體介紹

　　名稱：北京康堡投資有限公司

　　住所：北京市平谷區(qū)昌興工業(yè)開發(fā)區(qū)A區(qū)28號

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　法定代表人：李雪萍

　　注冊資本：2990萬元

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定應經(jīng)許可的，經(jīng)審批機關(guān)批準并經(jīng)工商行政管理機關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。

　　三、投資標的的基本情況

　　投資雙方共同出資設(shè)立有限責任公司，名稱暫定為北京空港天瑞投資發(fā)展有限公司。公司注冊資本2900萬元，其中本公司以現(xiàn)金方式出資1595萬元，占注冊資本的55%；康堡公司以現(xiàn)金方式出資1305萬元，占注冊資本的45%。雙方的投資額均為自有資金。

　　空港天瑞公司董事會成員為五人，本公司委派三名董事，并出任董事長；康堡公司委派兩名董事。設(shè)監(jiān)事一人，由康保公司委派。

　　空港天瑞公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。由康堡公司委派總經(jīng)理，本公司委派一名副總經(jīng)理和財務負責人，其他人員由空港天瑞公司招聘。

　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議雙方：北京空港科技園區(qū)股份有限公司、北京康堡投資有限公司

　　2、協(xié)議簽署日：2004年11月15日

　　3、繳款方式：根據(jù)北京市工商行政管理局發(fā)布的《改革市場準入制度優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境若干意見》的規(guī)定，內(nèi)資企業(yè)注冊資本實施分期繳付。投資雙方按以下約定時間及金額繳納出資額。

　　單位：萬元

　　4、交易生效條件：經(jīng)投資雙方董事會審議通過后有效。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　空港工業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)寫字樓供應量較少，遠遠不能滿足市場的需求。本次投資組建的空港天瑞公司，將主要從事上述區(qū)域內(nèi)寫字樓的開發(fā)與經(jīng)營。這將有利于本公司開拓新的經(jīng)營領(lǐng)域，加強公司的可持續(xù)發(fā)展能力。由于所開發(fā)的寫字樓位于工業(yè)區(qū)及周邊地區(qū)，對新公司的經(jīng)營有利，本公司也將實現(xiàn)規(guī)模與效益的同步增長，從而為股東創(chuàng)造更好的投資回報。

　　六、備查文件

　　1、合作協(xié)議書

　　2、第二屆董事會第七次會議決議及會議記錄

　　北京空港科技園區(qū)股份有限公司董事會

　　2004年11月16日上海證券報