外匯局開出反洗錢“黑名單” 監控外匯交易

http://whmsebhyy.com 2004年11月16日 16:14 北京青年報

　　新華社北京11月15日電　今后，企業或個人等交易主體一旦在外匯領域違法違規從事外匯交易，將直接被國家外匯管理局列入反洗錢工作中的“黑名單”數據庫，進行重點監控。

　　這是記者15日從國家外匯管理局了解到的信息。國家外匯管理局有關負責人介紹說，根據規定，“黑名單”數據庫用于存放外匯局重點監控的涉嫌違法犯罪活動、需重點監測的交易主體信息。交易主

　　體只要存在下列六種情形之一，就被列入“黑名單”數據庫：反洗錢信息經核查后，發現有涉嫌違法犯罪活動的；違反外匯管理法規被處罰的；出現在司法機關提供的犯罪分子名單中的；出現在聯合國發布的和經我國政府承認的其他國家發布的洗錢分子、恐怖分子和其他犯罪分子名單中的；公安等執法部門請求外匯局協查的案件中的主體；其他涉嫌違法犯罪活動的。

　　作者：張旭東