東華實業召開2004年第一次臨時股東大會的通知

　　廣州東華實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議于2004年11月15日上午10：00在公司董事會議室召開。應到董事九名，實到八名，董事楊樹源先生因身體原因未能出席會議，授權委托董事楊樹葵先生代為出席會議并行使表決權；公司全體監事及高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由公司董事長楊樹坪先生主持，會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于廣州東華實業股份有限公司章程修改的議案》；

　　二、審議通過了《關于修改公司四項基本制度的議案》；

　　董事會決定對《廣州東華實業股份有限公司股東大會議事規則》、《廣州東華實業股份有限公司獨立董事工作制度》、《廣州東華實業股份有限公司董事會議事規則》、《廣州東華實業股份有限公司總經理工作細則》進行相應的修改，其中《廣州東華實業股份有限公司股東大會議事規則》、《廣州東華實業股份有限公司獨立董事工作制度》需經股東大會審議通過。

　　議案一、二具體修改內容請查閱上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)。

　　三、審議通過了《關于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司的議案》；

　　董事會決定繼續聘任廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2004年度審計機構，聘期為一年，并授權公司經營班子決定其相關費用。

　　四、審議通過了《關于聘任公司審計室主任的議案》；

　　董事會決定聘任謝海英女士為公司審計室主任，任期至本屆董事會屆滿之日止。

　　五、審議通過了《關于轉讓廣州市東鴻房地產服務有限公司股權的議案》；

　　廣州市東鴻房地產服務有限公司注冊資本為人民幣100萬元，本公司持有該公司98.5%的股權，經廣州華天會計師事務所有限公司審計，截止至2004年9月30日東鴻公司凈資產值為231，561.80元。因市場環境、社會環境等諸多因素的影響，東鴻公司經營上處于虧損，因此公司董事會決定轉讓本公司所持有的東鴻公司98.5%的股權，以回籠資金用于公司今后的發展。本次股權轉讓的定價政策以不低于截止至2004年9月30日東鴻公司的凈資產值為基礎來確定。

　　公司董事會授權公司經營班子全權負責此次轉讓的全部事宜。

　　六、審議通過了《廣州東華實業股份有限公司重大資產置換暨關聯交易報告書》；

　　詳細內容見本公司公告及上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)。

　　七、審議通過了《關于公司部分董事辭職的議案》；

　　公司董事會同意楊樹葵先生、戴興華先生、許小思先生辭去公司董事職務。

　　八、審議通過了《關于通過公司董事候選人提名的議案》；

　　根據公司控股股東廣州粵泰集團有限公司以及持有本公司15.38%股份的北京京城華威投資有限公司的提名，公司董事會同意林毅民先生、曾樹鑫先生、吳緒清先生為公司第四屆董事會增補董事候選人(候選人簡歷見附件)。任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

　　以上一、三、六、八項以及二項的部分內容尚需提交公司2004年度第一次臨時股東大會審議。

　　九、審議通過了《關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案》。

　　董事會決定召開2004年度第一次臨時股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　1、會議召開時間：2004年12月17日(星期五)上午9：30

　　2、會議地址：廣州市寺右新馬路170號四樓廣州東華實業股份有限公司禮堂

　　3、會議議題：

　　① 《關于選舉公司第四屆董事會增補董事的議案》；

　　②《關于選舉公司第三屆監事會增補監事的議案》；

　�、邸蛾P于修改公司章程的議案》；

　　④《關于修改廣州東華實業股份有限公司股東大會議事規則的議案》；

　　⑤《關于修改廣州東華實業股份有限公司獨立董事工作制度的議案》；

　�、蕖蛾P于續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為公司2004年審計機構的議案》；

　�、摺蛾P于公司重大資產置換暨關聯交易的議案》。

　　4、會議出席對象：

　�、� 截至2004年12月10日下午15：00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　�、� 本公司董事、監事及高級管理人員；

　�、� 因故不能出席會議的股東可委托代表出席。

　　5、會議登記辦法：

　　①登記手續：參加會議的法人股東持營業執照復印件(蓋章)、法人股東帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證、委托人身份證辦理出席會議的登記手續；異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　�、诘怯洉r間：2004年12月14日(星期二)上午9：00--下午17：00時，在以上時間未登記的股東不能參加會議議案的投票表決；

　�、� 登記地點：廣州市寺右新馬路170號第四層公司大堂

　　聯系人：蔡錦鷺 徐廣晉

　　郵政編碼：510600

　　聯系電話：(020)87379702，87393888-8309，7172

　　傳真：(020)87371634

　　6、其他事項：出席會議的股東食宿及交通費自理，會期半天。

　　特此公告。

　　廣州東華實業股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO四年十一月十五日

　　附件一

　　授 權 委 托 書

　　茲授權 先生/女士作為本人/本單位的代理人出席廣州東華實業股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽名或蓋章)：受托人(簽名或蓋章)：

　　委托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳戶卡號碼：

　　委托日期：2004年 月 日

　　(此委托書格式復印有效)

　　附件二

　　廣州東華實業股份有限公司第四屆董事會增補董事候選人簡歷

　　林毅民，男，47歲，研究生學歷，講師、經濟師。1982年至1987年在解放軍廣州通信學院任正營職講師；1987年至1989年在中山大學政治行政學院獲哲學碩士學位；1990年至1996年任職于廣州珠江實業(資訊 行情 論壇)總公司；1996年至2002年任廣州天立房地產開發有限公司董事總經理；2003年至今任廣州城啟集團有限公司董事。

　　曾樹鑫，男，32歲，大學本科學歷，中山大學在讀高級工商管理碩士，工程師。1996年至1999年先后任廣東省基礎公司“新中國大廈”項目部工程部技術員、“廣州名匯商業大廈”項目部項目總承包經理；1999年至2000年在廣東省基礎公司特種分公司任總部副經理；2000年至2002年在廣百新翼房地產開發有限公司任項目經理；2002年至2003年任廣州城啟集團有限公司董事、副總裁；2003年至今任北京城啟房地產開發有限公司總經理、北京城啟投資有限公司總經理、北京博成房地產有限公司總經理。

　　吳緒清，男，37歲，武漢大學國際金融專業畢業，加拿大維多利亞大學在讀工商管理碩士。1990年至1994年任中國銀行廣東省分行外匯交易員，國際結算科長；1993年至1996年任香港美達多財務有限公司財務總監，兼任柬埔寨金邊金韶實業有限公司副總經理；1996年至2002年任中國光大銀行深圳分行信貸部經理；2002年至2003年任加拿大嘉盈國際企業有限公司總裁；2003年至2004年任深圳市凱地投資管理有限公司副總經理；現任北京京城華威投資有限公司總經理。

　　附件三

　　關于公司部分董事變更的獨立董事意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關法律、法規的規定，鑒于公司原控股股東廣州東華實業資產經營公司分別向廣州粵泰集團有限公司、北京京城華威投資有限公司轉讓其所持有的公司11，000萬股、3，000萬股國有股的轉讓手續已經全部完成，廣州粵泰集團有限公司成為公司新的控股股東，廣州東華實業資產經營公司已不再持有公司股份。作為公司獨立董事，現對公司第四屆董事會部分董事變更發表以下獨立意見：

　　一、公司董事會同意廣州東華實業資產經營公司的代表戴興華先生、許小思先生辭去所擔任的公司第四屆董事會董事職務，同意楊樹葵先生因工作變動原因辭去公司第四屆董事會董事職務，董事會作出的有關決議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　二、公司董事會決定林毅民先生、曾樹鑫先生、吳緒清先生作為公司第四屆董事會增補董事候選人。根據提供的增補董事候選人簡歷，以上候選人符合履行相關職責的要求，任職資格均符合《上市公司治理準則》、《公司法》和《公司章程》等有關規定，董事會作出的有關決議符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，我們同意董事會將林毅民先生、曾樹鑫先生、吳緒清先生作為公司第四屆董事會增補董事候選人提交公司臨時股東大會審議。

　　獨立董事：、羅國民、蔣年云、宋獻中

　　二OO四年十一月十五日上海證券報