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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
2004年4月7日，本公司與上海市第一百貨(資訊 行情 論壇)商店股份有限公司(以下簡稱“第一百貨”)簽署《合并協議》，約定根據《公司法》的規定，第一百貨以吸收合并方式合并本公司(以下簡稱“本次合并”)。
2004年11月15日，中國證券監督管理委員會以證監公司字［2004］84號文核準了本次合并。同意第一百貨因吸收合并本公司向本公司全體股東定向發行518，179，356股普通股，其中，向非流通股股東定向發行379，523，026股非流通股；向流通股股東定向發行138，656，330股流通股。同意豁免百聯集團有限公司因第一百貨吸收合并本公司持有第一百貨股票551，203，627股(占總股本的50.06%)而應履行的要約收購義務；同意豁免第一百貨因吸收合并本公司持有華聯超市(資訊 行情 論壇)股份有限公司股票77，137，623股(占總股本的35.25%)而應履行的要約收購義務。
此前，本次合并已分別經本公司股東大會及第一百貨股東大會、上海市人民政府和國務院國有資產監督管理委員會批準，并以公告方式分別在2004年5月11日、6月4日及8月18日的《上海證券報》上予以披露。本次合并所需的批準(核準)手續已全部完成，公司將及時辦理后續事宜并公告。
本公司股票將于2004年11月18日終止上市交易，敬請投資者注意。
特此公告。
上海華聯商廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會
二○○四年十一月十五日上海證券報
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