*ST聯華召開2004年度第三次臨時股東大會的公告

　　上海新東紡大酒店會議室舉行。公司董事會共有11名董事，9名董事出席了會議，徐飛董事委托胡建績董事代為出席并表決，廖超然董事未出席本次會議。符合《公司法》及《公司章程》關于董事會召開的有關規定。公司監事會成員、公司高級管理人員和相關人員列席了會議。公司董事經認真審議，形成決議如下：

　　一、董事會以8票贊同，王兵董事、阮煒董事棄權，審議通過了上海聯華合纖

　　股份有限公司關于以設備投資組建“江蘇吳江恒舜達織造(蘇州)有限公司”的議案；

　　2004年11月4日，本公司與本公司控股子公司上海聯華化纖有限公司及江蘇吳江恒舜達織造有限公司、陳文升簽訂了《關于新建江蘇吳江恒舜達織造(蘇州)有限公司合資合同》。四方擬共同投資組建“江蘇吳江恒舜達織造(蘇州)有限公司”。本次投資未構成關聯交易。

　　1、合作合同主體介紹

　　江蘇吳江恒舜達織造有限公司成立于2001年，法人代表滕柏清，注冊地址江

　　蘇省吳江盛澤平望開發區。公司總資產1600萬元，主要從事化纖原輔料及其制成

　　品的制造、銷售及進出口業務。

　　2、合同主要內容

　　(1)公司注冊資本

　　公司注冊資本為1111.4萬美元

　　(2)公司股東出資方式及出資比例

　　本公司以帳面凈值為1674萬元設備折成202.7萬美元(96臺噴水織機、6臺噴

　　氣織機及1臺分條整經機、倍捻機等)出資，占注冊資本總額的18.26%；上海聯華化

　　纖有限公司以帳面凈值為1476萬元設備折成178.7萬美元(54臺噴水織機、50臺

　　噴氣織機、漿紗并軸機簡稱 W S)出資，占注冊資本總額的16%;江蘇吳江恒舜達織

　　造有限公司以土地、設備及現金出資180萬美元(土地100畝，價值880萬元人民

　　幣；設備價值441.6萬元人民幣;現金20萬美金)，占注冊資本總額的16.2%;陳文升

　　出資550萬美元，占注冊資本總額的49.54%;

　　(3)公司合作期限為十年，自取得營業執照之日起計算。

　　(4)合同生效條件

　　合資合同自四方簽字后，經各投資方董事會、股東大會批準后生效。

　　3、投資目的及對公司的影響

　　目前公司紡織類機器設備基本上已處于閑置狀態。通過本次投資，將有效盤

　　活上市公司的閑置紡織類資產，降低公司負擔，并為公司帶來一定的收益。

　　4、合同的審批

　　以上投資事宜尚需經本公司股東大會的批準。本公司將按有關法律法規及

　　《公司章程》的有關規定召開股東大會對本次投資進行審議。合同將在獲得公司

　　股東大會通過批準后生效。

　　二、董事會以8票贊同，王兵、阮煒董事棄權，授權公司總經理在本次對外投

　　資方案經公司股東大會審議批準后，負責投資方案具體實施各項事宜。

　　三、董事會以8票贊同，王兵董事、阮煒董事棄權，審議通過了關于召開公司

　　2004年度第三次臨時股東大會的議案。

　　有關事項具體如下：

　　⑴會議時間：2004年12月20日(星期一)上午10時；

　　⑵會議地點：新東方大酒店五樓龍頭廳(上海市鎮寧路525號)；

　　⑶會議審議內容：上海聯華合纖股份有限公司關于以設備投資組建“江蘇

　　吳江恒舜達織造(蘇州)有限公司”的議案。

　　⑷出席會議對象：

　　①凡是在2004年12月3日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公

　　司上海分公司登記在冊的本公司 A股股東和12月9日下午收市后登記在冊的本

　　公司 B股股東或其授權代表( B股最后交易日為12月3日)；

　　②公司董事、監事、高級管理人員；

　　⑸會議登記辦法：

　　登記時間：2004年12月10日(上午9：00-11：00，下午1：00-3：00)登記時所需證

　　件：本人身份證或單位介紹信，股東帳戶和持股憑證；委托登記須持授權委托書，

　　委托人身份證件，委托人股東帳戶和持股憑證，被委托人身份證。

　　登記地點：我公司大門口(嘉定滬宜公路4290號)

　　(路遠或異地股東可以通訊方式辦理登記)。

　　⑹其他事項：

　　①會期半天，與會股東食宿和交通自理，不以任何形式發放禮品。

　　②會議咨詢：公司董秘辦公室

　　電話：021-63674481

　　傳真：021-63674481

　　郵編：200010

　　聯系人：葉曉君

　　特此公告

　　上海聯華合纖股份有限公司董事會

　　2004年11月16日

　　附件：《授權委托書》

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士，代表本人出席上海聯華合纖股份有限公司2004

　　年度第三次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)：委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：委托人股東帳戶：

　　被委托人簽名：被委托人身份證號碼：

　　委托期限：2004年月日上海證券報