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南京航天晨光(資訊 行情 論壇)股份有限公司二屆三次董事會于2004年11月14日下午2時在南京晨光賓館一樓會議室召開。會議應到董事九人，實到八人，獨立董事楊雄勝先生授權委托獨立董事李英德先生代為行使表決權。公司監事列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了董事會薪酬與考核委員會制訂的《南京航天晨光股份有限公司經營
者年薪分配辦法(試行)》等議案。《南京航天晨光股份有限公司經營者年薪分配辦法(試行)》的主要內容為：
一、經營者年薪是與公司資產規模、經營效益和經營者的崗位責任、資產保值增值、經營風險及工作難度、工作業績相聯系，根據所在地方及行業的薪酬水平，以年度為核算單位支付經營者收入的一種分配方式。
二、經營者年薪收入的確定和管理應遵循按貢獻分配的原則；效益優先、兼顧公平和責任、風險、利益相一致的原則；收入來源唯一性的原則；建立內部自我約束機制的原則。
三、經營者年薪收入由基本年薪、風險年薪和獎勵年薪三個部分組成。
四、經營者年薪由公司董事會考核確定，由公司財務部支付并在公司成本中列支。
特此公告。
南京航天晨光股份有限公司
董事會
2004年11月16日上海證券報
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