三元股份(600429)投資遷安三元食品有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。重要內容提示

　　投資對方：澳大利亞三元經貿有限公司

　　投資總額：605.33萬美元

　　投資期限：20年

　　投資項目：投資成立遷安三元食品有限公司

　　本次投資對方澳大利亞三元經貿有限公司為公司全資子公司，與公司構成關聯人共同投資，不存在關聯人回避事宜；

　　一、投資項目概述

　　經2003年12月30日公司第一屆董事會第十四次會議審議通過(詳見2004年1月2日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》的2004-001號公告)，公司與澳大利亞三元經貿有限公司(“澳洲經貿”)在唐山遷安市投資設立中外合資企業遷安三元食品有限公司(“遷安三元”)。近日，公司與澳洲經貿在北京簽署《遷安三元食品有限公司合資合同》(“合資合同”)，雙方確定遷安三元總投資額為605.33萬美元(折合人民幣5000萬元，匯率按1：8.26)，注冊資本為363.2萬美元(折合人民幣3000萬元)，其中：公司以人民幣出資2250萬元，占75%，澳洲經貿出資90.8萬美元，占25%。由于澳洲經貿為公司全資子公司，因此構成關聯交易，不存在關聯人回避事宜。

　　遷安三元已經唐山市商務局出具的唐商外資字(2004)150號《關于遷安三元食品有限公司合同、章程的批復》批準，并于近日取得企業法人營業執照。

　　二、投資協議主體介紹

　　本投資項目合作對方：澳大利亞三元經貿有限公司為公司在澳大利亞設立的全資子公司，經國家對外貿易經濟合作部外經貿合函[2002]424號文批準，公司于2002年8月13日在澳大利亞珀斯市以現匯投資設立澳大利亞三元經貿有限公司。該公司投資總額為10萬美元，經營期限20年，經營范圍為：乳制品及食品添加輔料等貿易。

　　三、遷安三元的基本情況

　　本次投資項目為設立遷安三元食品有限公司，遷安三元總投資額為605.33萬美元，注冊資本為363.2萬美元，其中：公司以人民幣出資2250萬元，占75%，澳洲經貿出資90.8萬美元，占25%。遷安三元住所：河北省遷安市遷安鎮張莊北，經營范圍：生產乳及乳制品，銷售本公司產品。四、合資合同的主要內容

　　本合同已經唐山市商務局批準生效，并經唐山市工商行政管理局登記注冊，遷安三元注冊資本由雙方按其出資比例在合資合同批準后6個月內到位，經營期限為20年，經一方提議，遷安三元董事會會議一致通過，可以在合資期滿6個月前向原審批機構申請延長合資期限。遷安三元為有限責任公司，該公司的責任以其全部資產為限，合同雙方的責任以各自對注冊資本的出資為限。利潤按雙方對注冊資本出資的比例由雙方分享；風險和虧損按雙方對注冊資本出資的比例分擔。五、投資的目的和對公司的影響

　　本次成立遷安三元，主要為了降低公司的制造成本，擴大三元產品的銷售區域，向北京周邊城市及華北、東北地區滲透，符合公司發展全國市場的戰略部署。該公司將選擇銷量增長最快、被廣大消費者認同的超高溫滅菌奶為主打產品，同時輔之以乳酸飲料等產品，以適應中小城鎮居民的消費需求，從而為公司股東創造更好的投資回報。

　　北京三元食品股份有限公司

　　2004年11月15日上海證券報