ST同達召開2004年度第二次臨時股東大會公告

　　本公司于二○○四年十一月十二日召開第四屆第五次董事會，公司應到五名董事、二名獨立董事，張志剛董事因公務未出席會議，委托周立武董事出席會議，公司監事長列席了本次會議，本次會議有效。會議審議并通過如下決議：

　　一、為進一步加快公司資本運作，增加投資收益，提高贏利水平，同意將公司擁有的上海同達創業置地有限公司55%股權經評估后以7，250萬元的協議價格轉讓于海南興隆華僑 實業開發總公司，并授權經營班子簽訂《股權轉讓協議》。本次股權轉讓尚需經公司股東大會審議通過。如監管部門要求本公司補充提供資料，本公司將延期召開審議上述議案的股東大會。本次交易為非關聯交易，資產評估報告及資產出售公告另行公告。

　　上海同達創業置地有限公司目前開發的樓盤為位于上海市天山路的同達創業大廈，建筑面積為36000平方米，現已取得預售許可證。該公司注冊資本為3，000萬元，截止2004年10月31日公司總資產為241，758，034.35元，凈資產為3，000萬元。尚未結轉銷售收入。(未經審計與評估)。2004年3月經公司第四屆第三次董事會及股東大會審議通過，本公司以1，650萬元價格受讓并持有上海同達創業置地有限公司55%股權。[詳見本公司2004-008、2004-010、2004-022公告]。本次股權轉讓后本公司不再持有上海同達創業置地有限公司股份。

　　二、為進一步提高公司資產質量，尋求公司新的利潤增長點，增強公司持續經營能力，同意以不高于1，725萬元的打包價格參與競拍中國信達信托投資公司清算組持有的海南國泰投資集團有限公司、海南海得紡織實業股份有限公司的債權(國泰、海德與信達信托2，500萬元<已歸還1，075萬元>借款擔保糾紛案經終審判決生效的債權)及深圳市福田區京�；▓@11套公寓(建筑面積1104.79平方米)，并授權經營班子辦理相關競拍手續等事宜。本次競拍事宜尚需經公司股東大會審議通過。

　　三、為進一步清理公司不良資產，夯實公司資產質量，同意將公司擁有的蘇州新亞快餐有限公司30%股權計398萬元；海寧南方線纜有限公司40%股權計500萬元；上海大吉克快餐有限公司20%股權計376.64萬元；正大新亞餐飲有限公司40%股權計465.3018萬元，上海嘉麗商務大廈51%股權計255萬元；合計1，994.9418萬元經評估后以協議價格予以轉讓，并授權經營班子辦理相關評估、轉讓等工作。上述股權投資已全部全額計提長期投資減值準備。本次股權轉讓尚需經公司股東大會審議通過。

　　四、本公司聘請的2004年度審計單位武漢眾環會計師事務所，不再擔任本公司2004年度財務審計工作。為確保按時完成公司2004年度財務審核工作，公司決定改聘深圳鵬城會計師事務所為公司2004年度審計單位，負責公司年度會計報表的審計工作。本次改聘會計師事務所事宜尚需經公司股東大會審議通過。

　　五、審議通過召開公司二○○四年度第二次臨時股東大會事宜：

　　1、會議時間：2004年12月16日(星期四)上午9：00，會議為期半天；

　　2、會議地點：上海市金新路58號銀橋大廈會議室；

　　3、會議內容：

　　(1)、審議轉讓公司擁有的上海同達創業置地有限公司55%股權的議案；

　　(2)、審議參與競拍中國信達信托投資公司清算組擁有的相關債權及資產的議案；

　　(3)、審議轉讓公司擁有的蘇州新亞快餐有限公司30%股權等資產的議案；

　　(4)、審議改聘深圳鵬城會計師事務所為公司2004年度財務審計單位的議案。

　　4、出席會議對象：

　　(1)、截止到2004年11月25日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有公司股份的股東。因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參與表決。

　　(2)、公司董事、監事和高級管理人員。

　　5、出席會議登記辦法：

　　凡符合上述條件的股東請于2004年12月8日上午9：30~11：00，下午1：30~3：30，持股東帳戶卡及個人身份證或單位介紹信，到本公司董事會秘書處辦理登記手續(代理人須持授權委托書)。授權委托書樣式見附件。

　　6、參加會議的股東食宿及交通費自理。根據有關規定，本次股東大會不發放禮品。

　　7、登記地址及聯系電話：

　　登記地址：上海市浦東新區金新路58號銀橋大廈25樓

　　聯系電話：021？58545898

　　傳真：021？58541001

　　郵政編碼：201206

　　特此公告

　　上海同達創業投資股份有限公司

　　二○○四年十一月十二日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(單位)出席上海同達創業投資股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：年月日上海證券報